尚福林保监会主席 吴定富二○○七年六月二十一日金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法第一章 总则第一条 为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范 以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。第十八条 金融机构应 ...
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资金数额；4．申请从事的业务范围。(二)担保机构的章程(三)担保机构的担保细则(四)担保机构的经营业务管理办法(五)有效的银行资金证明文件第八条 担保 ，予以降级。第十四条 核定资质等级时可以申请升级。申请升级的担保机构必须向业务主管部门报送下列材料：(一)资质升级申请书；(二)原《甘肃省中小企业信用 ...
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机构投资者(以下简称合格投资者)试点工作，现将实施《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》(以下简称《管理办法》)的有关问题通知如下： 一、申请合格投资者资格的 机构或律师出具公证书，或经中华人民共和国驻该国的使、领馆认证。第一款规定的第(三)、(四)、(五)项文件凡用外文书写的，应当附有中文译本。 ...
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需附具中文译本；其中“营业执照”或“推荐信”必须经所在国认可的公证机构公证，或者经中国驻该国大使馆或领事馆认证。第七条 在省会城市设立代表处，应当将申请材料 中国人民银行1991年6月1日发布的《中国人民银行关于外资金融机构在中国设立常驻代表机构的管理办法》同时废止。关联法规：国务院部委规章（1）条...
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简称审核员)培训教师队伍的建设，规范审核员培训教师的管理工作，确保审核员培训质量，特制定本办法。2适用范围 本办法适用于所有审核员基础知识培训教师及审核知识培训 。允许申请人根据自身能力及条件，直接申请教师资格注册。5.4.2培训机构或认证机构负责培训教师的申请推荐工作，并提供有效证明。5.4.3安注 ...
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安全健康管理体系内审员培训课程批准准则》 《职业安全健康管理体系内审员管理办法》5培训教师资格注册从事内审员培训工作的人员应按规定的要求和程序接受安 审员培训教师注册申请表'，并附相应证明材料，签署个人声明。5.3.2培训机构或咨询、认证机构负责培训教师的申请推荐工作，并提供有效证明。5.3.3安注委 ...
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健康管理体系内部审核员(以下简称内审员)培训工作的管理，规范内审员培训工作质量，依据我国有关职业安全健康管理体系认证制度的法规、规章及国家授权，根据有关规定， 四条企业应选择经安注委批准的内审员培训机构培训的，并按'职业安全健康管理体系内部审核员管理办法'规定取得备案资格的内审员。关联法规：国务院部委 ...
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地区法定认可的公证机构或律师出具公证书，或经中华人民共和国驻该国的使、领馆认证。第一款规定的第（三）、（四）、（五）项文件凡用外文书写的，应当附有中文译本。合格投资者发生《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》第三十条规定的重大事项，应及时通过中国证监会网站以电子报送方式进行备案。三 ...
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公布之日起施行。 中国证监会 2012年7月27日 附件：《关于实施〈合格境外机构投资者境内证券投资管理办法〉有关问题的规定》.doc //www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306201/201207/t20120727_213211.htm 关于实施《合格 ...
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信息化建设2001—2005年规划纲要》（国办发〔2001〕25号）、《电子认证服务管理办法》（中华人民共和国信息产业部令第35号）和《广西壮族自治区人民政府办公厅 信息等。第五条密级(秘密以上)文件不在系统中进行交换。第三章管理机构第六条办公oa系统的规划、开发和推广实施工作由市政府办公室统一领导和 ...
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