权向发卡行或其上级主管部门投诉。第十三条持卡人存入的备用金存款按中国人民银行规定的活期利率计息，持卡人存入的保证金存款按同等期限的定期存款利率计息。在龙卡 ，持卡人必须尽快补充备用金存款，归还全部透支和利息。如对交易对帐记录有疑问应及时向发卡银行查询或核对。第十四条龙卡及其龙卡帐户仅限于合法持卡人本人 ...
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本办法开办此项业务，并可根据本地实际情况制订实施细则，报总行备案。附件一交通银行存本取息定期储蓄存款办法为满足储户需要，发展储蓄事业，根据《储蓄管理条例》的 式四），经抽出帐卡与存折核对无误后，分别在存折及帐卡上做成支付记录，予以付款。取息凭条作“２６１应付利息”科目的借方传票。３．到期支取存款到期， ...
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戳记后，即可通知借款人前来签订“小额借款合同”。在合同中应写明“如借款人违约，银行处理抵押存单时储户所留印鉴或密码自动取消”条款。并按合同填具一式 存单的退还手续。根据“借据”销记“小额抵押贷款开销户登记簿”。贷款审批部门收到“还款记录”后，应及时通知借款人开户所办理在原抵押存单底卡原件上加盖“已还贷 ...
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具备文件要求的五个要素，并报告报案人姓名、工作单位及联系电话。附：中国人民银行关于下发《金融诈骗案件协查管理办法》的通知（１９９７年５月１５日银发（ 积极查办。第二章案件报告及受理第六条各级银行和其他金融机构工作人员遇有举报金融诈骗犯罪活动的线索，要认真做好记录，并及时报告单位的保卫部门和领导。接到 ...
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并做好包括内扣和转帐在内的月度工资总额提取数的支付记录及累计支付记录，同时要经开户银行的经办人签章确认。支付记录一式二联，一联由经办银行留存 超过《工资手册》的限额支取现金；对未使用《工资手册》提取工资的企业，开户银行应督促企业前往劳动保障行政部门领取《工资手册》。对企业以工资性现金支取名义或化整为零 ...
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并做好包括内扣和转帐在内的月度工资总额提取数的支付记录及累计支付记录，同时要经开户银行的经办人签章确认。支付记录一式二联，一联由经办银行留存 超过《工资手册》的限额支取现金；对未使用《工资手册》提取工资的企业，开户银行应督促企业前往劳动保障行政部门领取《工资手册》。对企业以工资性现金支取名义或化整为零 ...
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《建设银行资金清算中心业务管理（暂行）办法》，制定本规程。 第二条建设银行各级资金清算中心，都必须严格按照本规程的规定，办理资金清算机构的增加、删除和更改 “１”或“Ｌ”输入所要删除的清算机构代码，再按“ｄ”或“Ｄ”并确认删除该条记录；修改清算机构，先按“Ｉ”或“Ｌ”来定位所需修改的清算机构，再按“ｕ ...
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一条 整理档案。稽核过程完毕后，由稽核部门建立本次稽核的档案，档案主要包括：稽核通知书、稽核方案、作业记录、证明材料、稽核报告、自查报告、稽核结论和处理决定以及被稽核单位对处理决定执行情况的报告等材料。 第二十二条 本程序由中国人民银行负责解释。 第二十三条 本程序自 ...
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出、兑换、收汇、付汇和资金往来记录等相关资料，其保存的时间应当不少于十五年；(八)中国证监会、中国人民银行和国家外汇局根据审慎监管原则规定的其他 的证券投资业务许可证、外汇登记证进行年检。 第三十二条中国证监会、中国人民银行和国家外汇局可以要求合格投资者、托管人、证券公司、证券交易所、证券登记结算机构 ...
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防范系统性、区域性风险的意识，提高基层柜、所负责人的经营管理能力，现将《交通银行储蓄柜（所）负责人主要职责与工作规范》印发给你们，请组织学习并遵照执行。 。经常检点柜（所）的服务设施、服务环境等情况。（３）信息管理收集并记录柜台内外有关储蓄业务工作的各种情况动态，并认真加以分析研究。（４）安全管理密切 ...
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