个人品行及有关专业经验。对管理人员的审查应涉及有关背景情况的审查，确定以前的行为（其中包括监管部门和司法部门的处理情况）是否暴露出在业务能力、判断能力及 公共机构所有（注３０）。还有一些国家通常由于历史原因，政府所有的商业银行构成银行体系的大部分。从原则上说，无论所有权状况如何，所有银行都应遵守同样的 ...
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可行和可能，在进入接收国的领海前将他要移交该人员的意向和理由通知接收国当局。3．除非有理由认为本公约不适用于导致移交的行为，接收国应接受移交 从事下列活动，亦构成犯罪：(a)从事第1款所述的任何罪行未遂；或(b)唆使任何人从事任何该类罪行或是从事该类罪行者的同谋；或(c)无论国内法对威胁是否规定了条件 ...
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引渡请求时，被请求引渡人尚待执行的刑期至少为六个月。 二、在按照本条第一款确定某一行为是否根据缔约国双方法律均构成犯罪时，不应因缔约国法律是否将构成该项 拒绝的理由。 第十一条 一、如果被请求国同意引渡，缔约国应商定执行引渡的时间、地点及其他相关事宜。被请求国应同时通知请求国被请求引渡人移交前已被羁押 ...
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单位对主要责任人和直接责任者给予行政处分或者其他处罚；违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安处罚；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。第十四条对安全防范 》或《上海市临时居住证》挂失受理单；（二）核对挂失人居民身份证等有效证件是否与《上海市居住证》或《上海市临时居住证》挂失受理单登记内容一致；（三）对 ...
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主管部门通过接收举报投诉、现场检查等方式，对公民、法人或其他组织在商务活动中是否遵守法律、法规、规章情况进行监督检查。 商务主管部门实施监督检查，不得妨碍公民、 期限的，撤销案件； （四）不属于本机关管辖的，移送有关机关处理； （五）违法行为已构成犯罪的，移送司法机关。 第三十七条 对情节复杂或者重大 ...
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中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）核准的发行证券文件披露的募集资金用途，使用募集资金购买资产、对外投资的行为，不适用本办法。第三条 任何 就重大资产重组出具意见。独立财务顾问和律师事务所应当审慎核查重大资产重组是否构成关联交易，并依据核查确认的相关事实发表明确意见。重大资产重组涉及关联交易的 ...
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机关开具的“进货退出及索取拆让证明单”；７、纳税人销售免税货物，是否有违反规定开具专用发票的现象；第四条检查方法一、进项凭证检查方法（一）进项凭证与 抗税犯罪的补充规定》严格处理，对伪造、倒卖、盗窃发票等构成犯罪或构成违反治安管理条例行为的，应移送公、检、法机关依法处理。关联法规：全国人大法律(1)条 ...
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论证。17.问：法庭经审理确认指控的犯罪事实成立，但控辩双方对犯罪性质的指控和辩护均不成立，被告人的行为构成他罪的，事实部分应当如何表述？答：在 具体数额）。”30.问：在刑事附带民事诉讼中，附带民事诉讼原告人众多的，在判决书首部是否应当将附带民事诉讼原告人全部列出？答：一般应当全部列出。提起附带民事 ...
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条县级以上国土资源行政主管部门审批探矿权、采矿权，应当先进行规划审查。规划审查的内容包括：(一)是否符合矿产资源总体规划及矿产资源勘查、开发专项规划；(二)是否 以上国土资源行政主管部门会同有关部门将其行为记人企业不良信息，情节严重的，由发证机关依法取消相关资质，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第二十一 ...
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及人员，有渎职行为或与公司串通作假行为的，由其业务主管机关依法予以处罚；造成他人损害的，与公司承担连带赔偿责任；情节严重，构成犯罪的，依法追究直接 登记机关应自收到设立申请之日起三十日内作出是否准予登记的决定。核准登记的，应发给企业法人营业执照；不予登记的，应给予书面答复。企业法人营业执照签发日期，为 ...
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