其他密件，泄露金融商业秘密的。第四条金融机构业务负责人和直接责任人员具有下列行为之一致使诈骗得逞的，根据情节轻重，分别给予行政记大过直至开除处分：（一）因 的；（四）不如实提供事实真相，影响案件查处的。第七条发生重大金融诈骗案件的金融机构的上一级金融机构主要负责人、主管领导和业务部门负责人具有下列情形 ...
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集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。第五条 个人进行 的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等 ...
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人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 十三、有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额 ）项所列行为，同时构成其他犯罪的，依照刑法数罪并罚的规定处罚。 保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供条件的 ...
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、无前科劣迹的；（2）未使用专用工具或技术手段实施违法行为的。2、盗窃、诈骗、抢夺、敲诈勒索、故意损毁公私财物，有下列情形之一的， 的规定经营，未建立场内巡查制度，处1000--2000元罚款；未制止消费者违法行为处1000--3000元罚款； 未向公安机关报告的造成伤害案件的处1000--3000元 ...
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、民族分裂活动、宗教极端活动、邪教活动以及其他危害国家政治安全的违法犯罪行为。第二十三条 本市全面贯彻落实马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度，坚持 应当组织专项打击行动，会同相关部门开展联合治理行动，依法打击利用电信、网络等载体实施诈骗等违法犯罪行为。电信企业、金融机构、互联网企业等应当加强反 ...
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卡发行机构（以下简称发卡机构）申领商务卡的金卡或普通卡。凡具有完全民事行为能力，有合法、稳定收入，在中国工商银行有一定外汇存款的个人，可向发卡 甲方允许，乙方不得违反甲方对其信用限额和还款期限的规定。否则，视同乙方涉嫌诈骗甲方资金，甲方可自行或授权有关机构收回国际卡，并提请司法部门追究乙方的法律责任 ...
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卡发行机构（以下简称发卡机构）申领商务卡的金卡或普通卡。凡具有完全民事行为能力，有合法、稳定收入，在中国工商银行有一定外汇存款的个人，可向发卡 甲方允许，乙方不得违反甲方对其信用限额和还款期限的规定。否则，视同乙方涉嫌诈骗甲方资金，甲方可自行或授权有关机构收回国际卡，并提请司法部门追究乙方的法律责任 ...
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严重政治影响的。 二十一、根据1996年12月16日《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》规定的数额幅度意见，现对以下诸 情形。 三十一、玩忽职守罪(第397条)(一)该罪的“重大损失”，是指玩忽职守行为造成直接经济损失达30万元以上不满100万元的，或者直接经济损失不满30万元 ...
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或法院出具的担保人无力偿债的具有法律效力的证明；（四）公检法部门出具的涉嫌诈骗的法律证明材料及财产清偿证明。 第十九条小额透支类（即符合本规定 银行工作人员违反银行卡规章制度的处理办法》的有关规定对责任人员进行处理；有违法犯罪行为的，移交司法机关依法进行处理。对应核销的银行卡透支呆账、坏账和其他损失， ...
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替考，以及利用手机、互联网等现代通讯手段传播涉嫌泄密、诈骗有害信息等各类危害考试安全的违法违纪行为的有效防范和打击，依法对涉嫌犯罪人员从快从严查处 机关开展打击非法招生中介专项整治行动，通过媒体等多种形式及时发布违规招生和诈骗案件及处理结果，完善招生预警制度。加强新生入学资格审查工作，严防不法分子利用 ...
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