经营外汇业务许可证》正本或影印件。４．银行应将申报单置于营业柜台显著位置，由其客户在办理涉外收、付款业务时，自行领取并按规定填写申报单。５．办理对外付款 收支统计申报计算机网络的县级银行，应在当日工作日结束前，将本工作日收集的申报单以及对外付款信息（按《对外付款日结单》的格式和要求）和涉外收入信息（按 ...
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的义务主要包括下列内容：（一）对检查中了解到的国家机密、事务所及其客户的涉密信息应当保密，不得用于与检查工作无关的任何用途，也不得泄露给与检查工作无关的 事务所和注册会计师进行充分沟通，听取并吸收其合理意见。第三十四条检查组应当收集检查证据，保证检查证据的充分性和适当性，并根据检查证据形成检查意见，向 ...
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的义务主要包括下列内容：（一）对检查中了解到的国家机密、事务所及其客户的涉密信息应当保密，不得用于与检查工作无关的任何用途，也不得泄露给与检查工作无关的 事务所和注册会计师进行充分沟通，听取并吸收其合理意见。第三十四条检查组应当收集检查证据，保证检查证据的充分性和适当性，并根据检查证据形成检查意见，向 ...
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的义务主要包括下列内容：（一）对检查中了解到的国家机密、事务所及其客户的涉密信息应当保密，不得用于与检查工作无关的任何用途，也不得泄露给与检查工作无关的 事务所和注册会计师进行充分沟通，听取并吸收其合理意见。第三十四条检查组应当收集检查证据，保证检查证据的充分性和适当性，并根据检查证据形成检查意见，向 ...
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的义务主要包括下列内容：（一）对检查中了解到的国家机密、事务所及其客户的涉密信息应当保密，不得用于与检查工作无关的任何用途，也不得泄露给与检查工作无关的 事务所和注册会计师进行充分沟通，听取并吸收其合理意见。第三十四条检查组应当收集检查证据，保证检查证据的充分性和适当性，并根据检查证据形成检查意见，向 ...
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的义务主要包括下列内容：（一）对检查中了解到的国家机密、事务所及其客户的涉密信息应当保密，不得用于与检查工作无关的任何用途，也不得泄露给与检查工作无关的 事务所和注册会计师进行充分沟通，听取并吸收其合理意见。第三十四条检查组应当收集检查证据，保证检查证据的充分性和适当性，并根据检查证据形成检查意见，向 ...
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期间，调查机关对本案申请书、上述公司的调查问卷答卷中提供的信息和公司财务数据等进行了核实，并收集了相关证据材料。核查中，上述公司分别向调查机关提交了 生产的碳钢紧固件与被调查产品的物理和技术特性、工艺流程、产品用途、销售渠道和客户群体、消费者和生产者评价等因素进行了调查。调查证据显示：1．物理特征国内 ...
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，调查机关对本案申请书、上述公司的调查问卷答卷中提供的信息和公司财务数据等进行了核实，并收集了相关证据材料。核查中，上述公司分别向调查机关提交 、电子产品、电子设备、机械设备、建筑以及一般工业用途等。 5.销售渠道和客户群体、消费者和生产者评价 国内同类产品和被调查产品销售渠道基本相同，主要通过分销 ...
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不得接受所属营销员和营销服务部以现金或个人存款方式向其上缴保费。营销员直接收取客户现金的，各公司可以在当地银行、邮政或者农村信用社网点开设保费收入专门账户 领导小组办公室组织下有序开展处置工作，确保社会稳定。（四）信息交流报告制度。领导小组办公室要收集各成员单位及其他省市在打击非法保险活动中的有益经验 ...
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。第十四条业务复杂及规模较大的商业银行，应采用更加先进的风险管理方法，如使用量化方法对各部门的操作风险进行评估，收集操作风险损失数据，并根据各业务 事件是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部因素所造成财务损失或影响银行声誉、客户和员工的操作事件，具体事件包括：内部欺诈，外部欺诈 ...
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