贷款公司应接受社会监督，不得进行任何形式的非法集资。小额贷款公司在经营过程中若出现下列情形之一，由所在地的区（县）政府责令改正；情节特别严重的，由相关部门依法进行处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。1．未经批准设立小额贷款公司的；2．未经批准变更的；3．资金来源、 ...
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如下：一、检查的主要内容（一）典当企业资本金情况。重点检查典当行有无非法集资、吸收或者变相吸收存款、从其他单位或个人借款、从本地区以外商业银行 该股东的入股金额，典当行与股东的资金往来是否符合国家相关规定，典当总额构成及其真实性，财产权利质押典当余额是否超过注册资本的50%，房地产抵押典当余额是否超过 ...
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资源管理、拆迁、招标投标、环境保护等方面法律法规的；(二)建设资金筹集涉及非法集资、违反国家规定乱摊派或乱收费的；(三)建设资金被转移、侵占或挪用 （1）条第二十九条 审计机关及其工作人员滥用职权，徇私舞弊、玩忽职守，尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。第三十条 接受、使用社会捐赠的公益性建设项目，审计 ...
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拆迁、招标投标、环境保护等建设项目管理法律、法规的；(二)建设资金筹集涉及非法集资、摊派或收费行为的；(三)建设资金被转移、侵占或挪用的；(四)勘察 中国共产党党员的，移交纪委依照《中国共产党纪律处分条例》的有关规定追究责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)泄露国家秘密或被审计单位商业秘密的；(二 ...
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。关联法规：全国人大法律（1）条国务院行政法规（1）条第五十八条对非法集资、收费和摊派者，外商有权拒绝并投诉、举报，有关行政主管部门应依照有关 不得对外商投资企业故意刁难，打击报复，索取贿赂，违反规定的，有关部门应依法及时查处，构成犯罪的依法追究其刑事责任。第十章附则第六十条香港、澳门、台湾同胞和华侨 ...
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产权活动，推动知识产权战略的实施；检察机关要严厉打击走私、偷税、金融诈骗、非法集资、制售假冒伪劣产品、侵犯知识产权、洗钱等犯罪活动，为维护市场经济秩序提供良好的 、质量认证等的中介机构，要坚决查处，并取消其执业资格；对情节严重、构成犯罪的，要依法追究其刑事责任。 九、建立失信惩戒和守信激励机制各市政府 ...
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组织机构不健全、内部管理制度和风险控制制度不完善、违规操作的担保机构，一经发现核实，即向社会公示。对于恶意抽逃资金、非法集资投资、恶意逃废债务和转嫁风险，情节严重构成犯罪的，要依法追究其刑事责任。 国家发展和改革委员会二00五年七月十日...
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内容如下：(一)前期工作方面。审查项目决策的正确性：资金来源渠道的合规性，有无非法集资和乱收费、乱摊派问题；项目概算编制、审批、调整的真实性和合法性，有 质量事故和严重损失浪费的违法违纪行为，要严肃追究当事人和主管领导人的责任，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。 五、关于协调配合各级、各有关部门和 ...
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名称、住所及拟投入(拨付)的注册资本(营运资金)数额。 (五)拟新增典当行的股本构成情况。 五、有关工作要求 (一)从严控制申报数量。为了便于规划的编制和审批 确认其投资资格；对个人股东出资的，应当确认其资金来源的合法性，防止非法集资入股；对拟任典当行法定代表人及其他高级管理人员进行任职资格审查；对于 ...
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)违反规划、土地、建设、环保等建设项目管理法律、法规的；(二)建设资金筹集涉及非法集资、摊派或收费行为的；(三)建设资金被转移、侵占或挪用的；(四)勘察 、处罚。第二十五条 审计人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。第二十六条 被审计单位对审计机关的审计 ...
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