报废或者达到国家强制报废标准的车辆；(二)在抵押期间或者未经海关批准交易的海关监管车辆；(三)在人民法院、人民检察院、行政执法部门依法查封、扣押期间的车辆；(四)通过盗窃、抢劫、诈骗等违法犯罪手段获得的车辆；(五)发动机号码、车辆识别代号或者车架号码与登记号码不相符，或者有 ...
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七条财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及刑事案件等重大事项时，应当立即采取应急措施并及时向中国银行业监督管理委员会报告。企业集团及其成员单位发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权 ...
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二条财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项时，应当立即采取应急措施并及时向中国银行业监督管理委员会报告。企业集团及其成员单位发生可能影响财务公司正常经营的重大机构 ...
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，不对外公布。第五十四条 若被评价机构在评价期内发生重大责任事故，应在内部控制初步评价等级的基础上降低一级。重大责任事故包括：(一)因安全防范措施不当，发生金融诈骗、盗窃、抢劫、爆炸等案件，造成重大影响和损失；(二)因经营管理不善发生挤提事件；(三)业务系统故障，造成重大 ...
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对象为排查和管理控制的重中之重：1?曾参与杀人、伤害、强奸、绑架、放火、爆炸、劫持、抢劫犯罪的；2?曾参与集团犯罪、特别是涉及黑恶势力或有组织犯罪的；3?曾经两次或两次以上被处刑罚或劳教的；4?曾参与抢夺、诈骗、盗窃或涉毒、涉黄等其它违法犯罪活动的。(三)需要重点调查、掌握的基础信息： ...
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，不得查封金融机构营业场所。公安部门要采取有力措施，加大对各类金融犯罪案件的侦破力度，尽力挽回金融机构的损失。要严厉打击金融诈骗犯罪案件、破坏金融管理秩序犯罪案件以及针对金融机构的盗窃、抢劫等犯罪案件以及金融机构内部的挪用、侵占犯罪案件；坚决打击逃汇和骗汇犯罪、 ...
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查封金融机构营业场所。二是公安部门要采取有力措施，加大对各类金融犯罪案件的侦破力度，尽力挽回金融机构的损失。要严厉打击金融诈骗犯罪案件、破坏金融管理秩序犯罪案件以及针对金融机构的盗窃、抢劫等犯罪案件以及金融机构内部的挪用、侵占犯罪案件；坚决打击逃汇和骗汇犯罪、 ...
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》（银发〔1998〕49号）的规定精神，区分情况，分别对待，做好挤兑风险的处置和化解工作。第四，安全保卫风险及应急处置的程序：步骤一：警报。金融机构发生金融诈骗、盗窃、抢劫、内部人员贪污或携款外逃等案件时，应在12小时以内报告人行，并向公安机构报案。各区县支行、 ...
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降存贷款利率、保险费率、中间业务收费率等无序竞争问题；无重大金融违法违规行为；不发生挪用、盗窃、抢劫、诈骗等恶性金融案件。（四）经营效益大幅度提升。金融机构增收节支成效明显，每年实现减亏、增盈计划目标。（五）经济金融协调健康发展。金融服务规范，金融环境良好，银企关系密切， ...
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部署当地的“严打”整治斗争；要继续严厉打击黑恶势力犯罪、严重暴力犯罪和抢劫、抢夺、盗窃等多发性犯罪；因地制宜地开展破大案、打现行、挖团伙、 行动与“严打”整治斗争结合起来，突出工作重点，侦破大案要案，依法严惩走私、金融诈骗、虚开增值税专用发票等破坏社会主义市场经济秩序的各种经济犯罪活动。积极开展同“法 ...
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