按规定与申请人、反担保人签订各项法律文件的；６．在上报各类担保业务报表时弄虚作假的；７．担保业务出现问题时不及时上报或隐瞒不报的；８．其他违规行为 人员是指各级行专门从事外汇业务监督管理、负责一定权限内外汇业务审批的人员和基层营业单位负责人。其违规行为主要有：（一）不按要求及时传达贯彻有关外汇业务方面 ...
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类或关注类。(七)特别规定。1.以国债、金融债券、本机构定期存单、100%的保证金作为质物的质押贷款，当贷款本金或利息逾期未超过90天，且质物归属 签订和客户支用情况；D.授信业务的担保情况(包括担保有效性情况、保证人担保能力的进一步分析，抵质押物价值变动情况)；E.贷后管理的简要情况，要说明近期对该 ...
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非经营性国有不动产；3、国内有关机构、组织提供的资助；4、受保企业缴纳的风险保证金；5、基金收益补充；6、其它。基金总额设定不少于1000万元人民币。第五 担保中心统一存入特别开立的账户，进行专户管理。担保基金严禁向企业或项目直接投资。第十五条 每发生一笔担保业务，从担保基金中提取该笔担保额5%的资金 ...
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十七条 发卡银行通过下列途径追偿透支款项和诈骗款项：(一)扣减持卡人保证金、依法处理抵押物和质物；(二)向保证人追索透支款项；(三)通过司法机关的 一日起施行，发卡银行应当在半年内达到本办法有关要求。中国人民银行一九九六年颁布的《信用卡业务管理办法》(银发[1996]27号)同时废除；中国人民银行在本 ...
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全行国际业务工作要点中关于进一步从严对外汇担保业务管理的要求，对经总行批准的投资性外汇担保项目（包括借款保函、补偿贸易保函、租赁保函等），项目所在地分行应建立外汇 ，包括其生产、销售、利税、创汇、还贷及经营管理等情况。（４）反担保单位的经济财务状况。（５）担保保证金帐户或抵押的不动产等的变动情况。（６ ...
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银行“开帐与结算计划”清算银行业务管理办法（暂行）》的通知及建总发字〔１９９６〕第４６号“关于印发《中国人民建设银行“开帐与结算计划”机票销售代理人付款担保业务操作规定》的通知”有冲突的地方，以本通知为准，其他有关办理ＢＳＰ业务所需增设帐户、帐务核对及担保的要求等仍按原文件的要求不 ...
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应依下列规定，向得办理保管业务，并符合本会认可之信用评等机构评等达一定等级以上之金融机构提存营业保证金。 一、担任一家境外基金管理机构所管理之 、财务状况及其承受投资风险程度。 总代理人及销售机构，对于首次申购之客户，应要求其提出身分证明文件或营利事业登记证明文件，并填具基本资料。 总代理人及销售机构 ...
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条 助保金管理机构在合作银行业机构开设专户存放助保金，该账户性质为保证金账户，助保金仅用于助保金贷款的代偿。当助保金贷款未出现风险，企业归还贷款后 保金所发生的损失。第七章 贷后管理第二十条 助保金贷款业务比照一般贷款业务进行管理。按合作银行业机构贷后管理的相关要求，开展贷后检查。第二十一条 对于恶意 ...
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独立表决。第五条评价工作小组在评价过程中，可以要求申请试点的证券公司负责融资融券业务的高级管理人员及相关业务人员到场，对试点实施方案的内容进行陈述，并 记录维护等；盯市与平仓的制度与程序；可充抵保证金的有价证券范围和折算率调整，保证金比例与维持担保比例调整，标的证券范围调整，标的证券暂停交易或终止上市 ...
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独立表决。第五条 评价工作小组在评价过程中，可以要求申请试点的证券公司负责融资融券业务的高级管理人员及相关业务人员到场，对试点实施方案的内容进行陈述，并 维护等；盯市与平仓的制度与程序；可充抵保证金的有价证券范围和折算率调整，保证金比例与维持担保比例调整，标的证券范围调整，标的证券暂停交易或终止上市， ...
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