的筹资计划。各行要积极组织吸收企业存款、储蓄存款，办理符合国家规定的证券等筹资业务，大力推进信用卡、代收代付、代发工资等业务，不断拓宽筹资渠道，确保完成或超额完成 的情况和问题反映给上级行和行内有关部门，采取措施解决存在的问题。第四十二条各行要健全和完善稽核审计制度，以国家的法律、法规为准绳，以会计、 ...
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利息收入填报企业存入银行或其他金融机构的货币资金的应记利息，包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款、信用卡存款的应记利息；债权性投资利息 (5)损失贷款：在采取所有可能的措施和一切必要的法律程序之后，本息仍无法收回，或只能收回极少部分的贷款。根据境外金融企业本年有关会计明细账及统计资料等 ...
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条和最高人民检察院、最高人民法院《关于办理利用信用卡诈骗犯罪具体适用法律若干问题的解释》的有关规定，按照公安部和中国人民银行的统一部署，海南省公安厅、中国人民银行海口 发布之日起３０天内到当地发卡银行办理还款手续，归还全部透支本金和利息的，可以从轻、减轻或免予处罚。逾期不还者，各地公安机关将依法追究其 ...
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银行）以及单位和个人（含个体工商户），办理支付结算必须遵守国家的法律、行政法规和本办法的各项规定，不得损害社会公共利益。第六条银行是支付结算和资金 造成的损失，有关责任人按照信用卡章程的规定承担责任。第二百二十七条持卡人违反本办法规定使用信用卡进行商品交易、套取现金以及出租或转借信用卡的，应按规定承担 ...
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：一、恶意透支数额较大，持卡人表示愿意偿还并且在约定的期限内全部偿还的，不构成诈骗，由发卡银行按有关规定予以罚息处理。 二、恶意透支数额较大，经多 以诈骗定性，是否构成犯罪，视具体情节定。 四、对利用信用卡进行恶意透支的行为，应如何定性处罚，法律、法规尚无明确规定。处理该问题应以持卡人是否具有恶意占有 ...
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处罚的人，在入伍、就业的时候，应当如实向有关单位报告自己曾受过刑事处罚，不得隐瞒。第一百零一条本法总则适用于其他有刑罚规定的法律，但是其他法律有特别 ；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他 ...
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属何性质)，以及与该等财产及法律责任有关的属中国银行香港分行的其他财产及法律责任，但除外财产及法律责任则除外；“中银信用卡公司”(boc-cc)指中银 第53(4)(a)或(7)(a)、119e(2)或119h(1)(a)条而言，并不构成该权益的取得、处置、转让、移转或放弃管有该权益；或(b)就《业主 ...
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宝生的抵押权益及以其作为保证的法律责任而言，宝生所享有的权利及优先权，以及规限宝生的义务及附带条件，与有关的合并银行如继续持有该抵押权益 保留条文 版本日期： 20/07/2001 本条例并不损害任何移转银行、或宝生、南商、集友或中银信用卡公司修改其组织章程大纲、组织章程细则或其他关乎公司组织的文件的 ...
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、《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》（财政部令第３号）以及国家其他有关法律、法规，制定本制度。二、本制度适用于按照规定程序，经批准设立的 的开户银行，银行汇票或本票、信用证的收款单位等设置明细账。有信用卡业务的公司应在“信用卡”明细科目中按开出信用卡的银行和信用卡种类设置明细账。八、本科目期末 ...
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外汇买卖业务管理规定》取代。 十三、外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款外汇信用卡的发行：是指参加信用卡国际组织的境内商业银行经批准在境内向个人和 与金融业务有关的询问，或为决策提供依据的业务。见证业务：是指银行为申请人提供证明，证明申请人向受益人所提供的材料属实、有履约能力，但不负法律责任的 ...
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