。建立统一公开的企业信用分类监管、企业不良行为信息警示系统。建立消费信贷、信用卡交易等为主要内容的企业和个人征信系统，防范和化解信贷风险。 四、 的，应当制作调解书。(五十一)加强信访工作完善信访制度，畅通信访渠道，及时办理信访事项，切实解决人民群众通过信访举报反映的问题，并保障信访人、举报人的权利 ...
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开办费，在投入使用以后发生的计入营业外支出。第二十九条 虽已交付使用但尚未办理竣工决算的工程，自交付使用之日起，按照工程预算、造价或者工程成本等资料 ，经追偿后仍无法收回的部分；(八)银行、信用社因开立信用证、办理承兑汇票、开具保函、信用卡透支等原因发生垫款时，凡开证申请人、持卡人和保证人由于本条第( ...
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非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构资金；(二)进行金融票据诈骗；(三)利用信用卡、电脑等工具诈骗金融机构资金；(四)进行保险诈骗活动；(五)以引资、开发 分行(司)直至各总行(总公司)保卫部门或业务部门请示、咨询。第三章管辖及办理第十三条查处和打击金融诈骗犯罪活动，以属地管理为主，金融机构与公安 ...
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审核；委托人在１５个工作日内作出正式答复。符合贷款条件的，由委托人通知受托人、借款人办理有关贷款手续。（一）采取住房抵押方式贷款的：１、借款人与受托人签订借款合同 。（一）到受托人指定的会计专柜处用现金偿还；（二）到受托人处办理储蓄卡或信用卡，与受托人签订贷款委托扣款协议，委托受托人按月代扣偿还；（三 ...
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工作；中国人民银行分行（重庆营业管理部或省会城市中心支行、深圳市中心支行）负责办理辖区内外资金融机构、城市商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社的外汇 范围包括：（一）金融机构吸收的个人外汇储蓄存款、单位外汇存款、发行外币信用卡的备用金存款及其他中国人民银行核定的外汇存款或负债。（二）金融机构 ...
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信用证金额超过１００万美元时，应事先报总行国际业务部审批。第二十二条分行在办理国际结算业务中如与境外银行发生争议，应迅速将有关资料报送总行国际业务部， ，必须立即电传或传真报告总行并在三个工作日内书面报告总行。第二十八条信用卡、旅行支票代理协议和参加国际金融信息系统协议等属于业务开发、合作方面的协议， ...
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时间和情况变化随时对库存限额进行调整。第六条凡库存物品出入库须凭出入库票办理，代保管物品须经出纳主管领导批准后方能入库保管。第七条库内物品严禁挪用，严禁 现金和实物，严禁白条抵库。如发生差错必须立即报告，积极查找。第三十七条信用卡、储蓄部门的现金库房和现金尾数箱亦按本办法进行管理。本办法自１９９４年４ ...
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各省、自治区、直辖市分行，各计划单列市分行，总行营业部、国际业务部清算中心、信用卡部：为加强全国联行机构的管理，提高对帐质量，加快对帐进度，保证联行对 按本“办法”执行。第二章联行机构的设立条件第五条申请参加全国联行往来的机构必须是办理存、贷、结算业务的营业机构和各级管理机构。第六条必须达到一定的联行 ...
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的收付业务，是指国内联行通过中国银行收付清算系统与国内、外联行或国内外代理行之间办理的收付款清算业务，包括本、外币的汇出、汇入、信用证、托收、资金业务以及 、与国内、外银行相关的信用卡资金头寸清算等业务。（四）中国银行的国内行对境外的收、付业务，凡属电子清算的均由总行统一对外办理。（五）国内联行实行 ...
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办法。第二条中国人民银行、商业银行、政策性银行、城市及农村信用社以及非银行金融机构办理金融业务涉及有价单证及重要空白凭证时，必须遵守本办法的规定。第三条 单位填写金额并签章后即具有支付效力的空白凭证，包括：存单、存折、支票、信用卡（证）、限额结算凭证、汇票、联行报单、债券收款单证以及其他重要空白凭证等 ...
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