改革开放以来，我国市场经济日益繁荣，各类市场主体对资金的需求日益增加。作为正规金融合理补充的民间借贷，一定程度上解决了部分社会融资需求，增强了经济运行 制造违约”“收取高额费用”等方式非法侵占财物的“套路贷”诈骗等新型犯罪，侵害了人民群众的合法权益，扰乱了金融市场秩序，影响了社会和谐稳定。许多法院通过 ...
//www.110.com/fagui/law_399011.html-了解详情
改革开放以来，我国市场经济日益繁荣，各类市场主体对资金的需求日益增加。作为正规金融合理补充的民间借贷，一定程度上解决了部分社会融资需求，增强了经济运行 制造违约”“收取高额费用”等方式非法侵占财物的“套路贷”诈骗等新型犯罪，侵害了人民群众的合法权益，扰乱了金融市场秩序，影响了社会和谐稳定。许多法院通过 ...
//www.110.com/fagui/law_398962.html-了解详情
或从事大额现金交易进行逃税、走私、洗钱、贩毒、行贿、诈骗、逃贷等经济犯罪活动，扰乱了经济、金融秩序，已成为当前现金管理工作中的一个突出问题。针对 5％以上20％以下罚金：(一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的；(三)通过转账或其他结算方式协助资金转移的；……”。我行认为，对大额 ...
//www.110.com/fagui/law_157944.html-了解详情
５％支付手续费，最低不少于１０元，最高不超过５００元。第十条持卡人在金融终端机（ＩＣＴ）、自动柜员机（ＡＴＭ）、销售点终端（ＰＯＳ）上使用牡丹智能卡必须 。十、未经甲方同意，乙方不得超过甲方规定的还款期限。否则，视同乙方涉嫌诈骗甲方资金；甲方有权收回乙方牡丹智能卡，并可以提请司法部门追究乙方法律责任。 ...
//www.110.com/fagui/law_36458.html-了解详情
法律监督,形成高压态势。要排除阻力和干扰,依法严厉惩处擅自设立金融机构、非法吸收公众存款、集资诈骗、网络传销、高利转贷以及“校园贷”“套路贷”和以故意伤害 的质量和效果。认真贯彻落实以审判为中心的刑事诉讼制度改革要求,加强对金融、扶贫、环保领域刑事案件侦查活动的监督引导和证据审查,严把事实关、证据关 ...
//www.110.com/fagui/law_396809.html-了解详情
按集约化经营原则提高人均存款和在同业中的占有水平。吸收存款要严格执行国家的各项金融法规，不得以各种不正当手段吸储揽存。各级行应建立存款指标考核分析制度。２． 贷款利率计算赔偿金；无贷款的，按活期存款利率计算赔偿金。３．因贪污、盗窃、诈骗、冒领、抢劫等造成资金损失的案件，要及时立案追查。经有关部门调查， ...
//www.110.com/fagui/law_184696.html-了解详情
看到，近年来，一些犯罪分子把银行作为作案的主要目标，通过银行的会计、结算环节诈骗、盗窃资金。有的伪造、变造票据和印章；有的签发空头银行汇票，办理空头汇款 ，不得将银行汇票的签发权下放给未参加全国联行或省辖联行的银行机构和非银行金融机构；汇款人为单位以及人民银行办理汇票结算只能签发转帐汇票，不得签发现金 ...
//www.110.com/fagui/law_40577.html-了解详情
长短款和结算赔款的处理；三、财产多缺处理；四、对贪污、挪用、盗窃、诈骗、冒领、抢劫案件损失的处理；五、其他灾害事故损失的处理。第七十二条 互相占用业务资金所支付的利息。１０、手续费支出户：委托其他单位（包括银行）代办金融业务支出的手续费及参加票据交换支付的管理费和其他单位和个人与本行联办代办储蓄存款， ...
//www.110.com/fagui/law_37558.html-了解详情
：.为贯彻落实《中华人民共和国担保法》和《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》，规范牡丹卡业务的操作与管理，促进牡丹信用卡业务健康发展 甲方允许，乙方不得超过甲方规定的透支限额和还款期限。否则，视同乙方涉嫌诈骗甲方资金，甲方有权收回乙方牡丹卡，并可提请司法部门追究乙方法律责任。十 ...
//www.110.com/fagui/law_354167.html-了解详情
业务发展所需的必要设备及改善办公条件的合理需要编制；（二）电子设备购置费计划根据金融电子化发展的合理需要编制；（三）基建支出计划根据解决营业办公用房、发行库、职工 。结算事故赔款每笔金额超过５万元的，报总行核批．（二）贪污、盗窃、诈骗、冒领、抢劫等案件损失，每笔金额超过１万元的报总行备案；每笔金额超过 ...
//www.110.com/fagui/law_184235.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务