。关联法规：国务院部委规章（1）条地方政府规章（1）条第二十条 金融机构应当遵守中国人民银行有关信用卡管理的规定，不得违反规定对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取 的法律、行政法规执行，不适用本办法。对保险违法行为的处罚，依照国家有关保险管理的法律、行政法规执行，不适用本办法。第三十二条 本办法自 ...
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共和国外资金融机构管理条例》(以下称《条例》)，制定本细则。关联法规：全国人大法律（1）条国务院行政法规（1）条第二条 《条例》所称“中国人民银行当地 等敏感业务部门有关人员的监管；(二)业务的批准和复查制度；(三)关键职能的分工和人员的互相牵制。第十五条 《条例》第十七条所称“代理外币信用卡付款”系 ...
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执行的个人诈骗“数额较大”、“数额巨大”，以及单位实施诈骗，追究有关人员刑事责任，参照本条第四款规定的数额，确定适用《刑法》第一百五十一条或者第一百 巨大”。“恶意透支”是指持卡人以非法占有为目的，或者明知无力偿还，透支数额超过信用卡准许透支的数额较大，逃避追查，或者自收到发卡银行催收通知之日起３个月 ...
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总中心进行汇总、管理，由各入网银行使用。银行间共享信息的使用应符合国家法律和有关信息安全的规定，其保护主要通过访问控制和身份认证机制实现，应防止 IC卡两种。按应用领域不同可分为IC卡有金融IC卡和非金融IC卡两种。金融卡又有信用卡（Credit card）和借记卡（Debit card）之分。信用卡 ...
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收入、委托贷款手续费收入、外汇买卖和结售汇业务手续费收入、拆借资金手续费收入、信用卡签购手续费收入、代发股票、债券代理业务手续费收入（代理国库券业务手续费收入按 。２．罚款罚没收入。核算因客户违反结算纪律，银行根据有关法律予以处罚的款项，或客户违反国家有关行政法规以及行内当事人违约、违章、违纪，银行对 ...
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通过法释［１９９８］４号）为依法惩处盗窃犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理盗窃案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条根据刑法第二百六十四条的 信用卡使用的，以盗窃罪定罪处罚。其盗窃数额应当根据行为人盗窃信用卡使用的数额认定。关联法规：全国人大法律（1）条第十一条根据刑法第二百一十条第一款的规定， ...
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权益，促进银行业健康可持续发展，根据《价格法》、《商业银行服务价格管理办法》等有关规定，制定《商业银行服务政府指导价政府定价目录》（以下简称《目录》，见附件 根据客户申请，为其提供一个免收账户管理费（含小额账户管理费）和年费的账户（不含信用卡、贵宾账户）。四、商业银行为银行客户提供账户变动短信提醒服务 ...
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公积金运营风险。根据四川省加强住房公积金管理专项治理要求，结合我州实际，现就有关事项通知如下：一、建立健全住房公积金逾期贷款催收工作机制住房公积金是职工个人和 系统中留存较长时间，个人信用报告要作为银行办理信贷业务（贷款、信用卡、担保等）的重要参考工具和日常参考工具。三、加强住房公积金信贷管理工作我州 ...
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无关的目的。法律法规另有规定的除外。第十六条 发卡机构应当按照实收人民币资金等值发行预付卡，严格按照《中华人民共和国发票管理办法》等有关规定开具发票。 业务的发卡机构，还可通过持卡人在本发卡机构开立的实名网络支付账户进行充值。不得使用信用卡为预付卡充值。办理一次性金额 5000 元以上预付卡充值业务 ...
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共和国海关法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，特制定本办法。关联法规：全国人大法律（1）条国务院行政法规（1）条第二条本办法下列用语含义：“外币”是指 七条出入境人员携带外币现钞违反本办法规定的，由海关按有关规定进行处理。第十八条出入境人员携带汇票、旅行支票、国际信用卡、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等 ...
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