》执行），负责将金融机构报送的涉嫌洗钱等犯罪的可疑交易线索按有关程序及时移交公安部门处理，并协助公安机关办理洗钱等刑事案件调查中属人民银行职责的有关事项。市人民法院：督办全市洗钱犯罪案件的审判。市人民检察院：督办全市洗钱犯罪案件的批捕、起诉、立案监督，注意发现和查处隐藏在洗钱犯罪背后的国家工作人员 ...
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的资金监测；汇总分析可疑资金交易信息并向上级部门报告，涉嫌犯罪的，移交司法部门处理；协助司法部门调查处理有关涉嫌洗钱犯罪案件；会同有关部门指导、部署全市 洗钱犯罪案件遇到的适用法律问题。市人民检察院：督办、指导或直接办理嘉峪关市涉嫌洗钱犯罪案件的批捕、起诉、立案监督，注意发现和及时查处隐藏在洗钱犯罪 ...
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职责的有关部门接到事故报告后，应当及时通知公安、劳动保障部门、工会和人民检察院；公安等有关部门和单位收到事故信息后，应当及时通知事故发生地安监部门 人民政府备案。第二十三条对涉嫌犯罪的事故责任人员，事故调查组应当及时将有关材料移交司法机关处理。第二十四条事故发生单位应当按照人民政府的批复，对本单位负有 ...
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洗钱的工作信息；汇总和跟踪分析各部门提供的可疑资金交易信息，涉嫌犯罪的，移交司法部门处理；会同有关部门和司法机关研究建立反洗钱执法、监管、司法等工作信息 中涉及洗钱的线索通报给反洗钱工作联席会议办公室。市检察院：办理、督办、指导洗钱犯罪案件的批捕、起诉、立案监督，注意发现和查处隐藏在洗钱犯罪背后的国家 ...
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市八家撤销农村信用社（原城市信用社）清算组（以下简称清算组），向司法部门立案并移交清收资产的基础上，委托长城资产管理公司兰州办事处对撤销社拥有的企业（ 成员单位人事变动等原因，调整省领导小组成员单位有关人员，补充省公安厅、省检察院、省法院主要负责人参加。 （二）进一步完善和建立资产清收工作机制。委托 ...
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需要依纪依法追究责任的，由监察机关负责查处；涉嫌构成犯罪的，由公安机关立案侦查，其他部门做好案件移送等调查配合工作。重点案件要挂牌督办，一抓到底。 五 要认真执行国务院关于《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》和最高人民检察院关于《人民检察院办理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，对需要移送的案件， ...
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各金融机构提供的人民币、外币等可疑支付交易信息，对调查分析认为涉嫌犯罪的，移交司法部门处理；协助司法部门调查处理有关涉嫌洗钱犯罪案件；对在反洗钱工作中遇到的 。市中级法院：督办、指导洗钱犯罪案件的审判。市检察院：督办、指导洗钱犯罪案件的批捕、起诉、立案监督，注意发现和查处隐藏在洗钱犯罪背后的国家工作 ...
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应当依照下列规定上报事故情况，并通知公安机关、劳动保障行政部门、工会和人民检察院：(一)特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全 情况。事故调查中发现涉嫌犯罪的，事故调查组应当及时将有关材料或者其复印件移交司法机关处理。第二十七条事故调查中需要进行技术鉴定的，事故调查组应当 ...
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)成员：张政春(市纪检委常委)刘梦春(市公安局副局长)谢宏江(市人民检察院副检察长)郭旗(市人民法院副院长)吴国荣(市委宣传部副部长、市新闻办主任)杨位 依法严厉查处。(二)公安部门：对国土部门移送的涉嫌犯罪的非法采矿案件依法立案侦查；严格对火工品的管理，查堵，截断提供火工品的非法渠道，严禁火工品流入 ...
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机关可以请求乌克兰将证人证言、鉴定结果、被告人供述以及物证、书证等证据材料移交我国，然后，按照我国刑事诉讼有关管辖的规定办理，并履行必要的法律手续。 刑事案件，应当由公安机关立案侦查。公安机关根据乌克兰移交的证据材料，认为不需要继续侦查，可以结案的，可直接制作《起诉意见书》，移送人民检察院提起公诉。...
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