发展的重要保障，金融业在国民经济和社会生活中的重要作用越来越被人们所认识。金融风险突发性强、涉及面广、危害极大，一旦出现问题，必然会危及经济和社会的 ，财政主管部门可视具体情况，委托社会中介机构对地方金融机构的财务会计报告进行审计。十二、帮助地方金融机构完善内部财务管理制度各级财政主管部门要根据国家 ...
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金融机构的财务监管，严肃财经纪律，我部决定委托社会中介机构开展２００１年第三批对金融机构的财务抽查工作。现将此次财务抽查的有关问题通知如下：一、本次 年１１月１２日附件：２００１年第三批金融机构财务抽查安排表序号被抽查企业名称中介机构名称１中国信达资产管理公司郑州办事处北京中京华会计师事务所２中国长城 ...
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清理企业及所属子企业各种违规账户或者账外账，按照国家现行有关金融、财会管理制度规定，检查本企业在各种金融机构中开立的银行账户是否合规，对违规开立的银行账户应当坚决 在产品、半成品、产成品、外购商品、协作件以及代保管、在途、外存、外借、委托加工的物资（商品）等。（一）各企业都应当认真组织清仓查库，对所有 ...
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法定准备金存款利率维持1．89％不变。金融机构同业存款利率最高不超过超额准备金存款利率；住房资金管理中心在委托银行专户中的沉淀资金，比照超额准备金存款利率 新增存款转存人民银行的部分，暂按法定准备金存款利率执行。（二）对金融机构法人法定准备金存款和超额准备金存款按不同利率计息的会计处理，由会计核算系统 ...
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贷款计划，监督、控制全社会的信贷规模和货币供应量，拟定利率政策，制订信贷资金管理办法，对金融机构的资产质量进行分析和检查。(三)政策研究室对经济、社会、金融 管理国家外汇储备和抵押外汇；研究、拟定防范外汇风险的措施，监督检查委托经营储备资产的情况。(七)机关党委负责局机关和在京直属单位的党群工作。四、 ...
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第一章 总 则第一条 为了加强对银行和其他金融机构的管理，保证金融事业的健康发展，促进社会主义现代化建设，特制定本条例。第二条 凡经营存款、贷款、个人 四条 在确有需要的大中城市，可以设立信托投资公司，经营资金和财产委托、代理资财保管、金融租赁、经济咨询、证券发行以及投资等业务。信托投资公司的业务活动 ...
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穿透识别实际控制人、最终受益所有权人,并审查其资质；加强关联关系审查，防止通过委托他人代持股权、关联方与一致行动人联合持股等方式规避股东资格审查的行为； ，要依法责令其转让股权或限制其股东权利。 （三）加强股权管理。银行业金融机构应建立健全股权管理制度，全面梳理主要股东及关联方情况，掌握其重大变化，对 ...
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银监会对申请人开办合格投资者境内证券投资托管业务的意见（复印件）；（四）金融业务许可证副本（复印件）及营业执照副本（复印件）；（五）实收资本证明文件； 证券交易所委托3家境内证券公司进行证券交易。十四、本规定自公布之日起施行，2006年8月24日发布的《关于实施合格境外机构投资者境内证券投资管理办法 ...
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的存款、依法公开发行并上市交易的债券和股票、证券投资基金及其他金融工具。保险资金投资金融工具的品种和比例，应当符合中国保监会规定。第十一条 保险 将定期检验、跟踪监测保险公司及其投资管理人的投资管理能力，必要时可以聘请中介机构协助检查。第二十七条 保险公司开展委托投资，应当于每季度结束后30个工作日内 ...
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银行开立资金账户，账户仅用于客户保证金的存取和日常管理。融资性担保机构在指定银行存入客户保证金时，需将《委托保证合同》与《质押合同》复印件同时留存指定银行 实际到位金额开展业务，不得通过向银行等金融机构借款、向各类法人组织或个人借款等方式增加营运资金。（二）融资性担保机构只可存在以下债务：1．一般类 ...
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