城市中心支行，各政策性银行、国有商业银行，其他商业银行：近年来，利用支付结算进行诈骗的活动日趋严重，一些不法分子采用伪造和变造票据、伪造客户印章、伪造银行签发给 客户的资金，给银行和客户造成重大损失，扰乱了经济、金融秩序。为有效防范利用支付结算进行诈骗的风险，保障银行和客户的资金安全，现将加强支付结算 ...
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城市中心支行，各政策性银行、国有商业银行，其他商业银行：近年来，利用支付结算进行诈骗的活动日趋严重，一些不法分子采用伪造和变造票据、伪造客户印章、伪造银行签发给 客户的资金，给银行和客户造成重大损失，扰乱了经济、金融秩序。为有效防范利用支付结算进行诈骗的风险，保障银行和客户的资金安全，现将加强支付结算 ...
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等活动。（三）加强对传销和变相传销者银行帐目往来等资金活动的查处。金融机关对利用传销和变相传销形式进行非法集资的行为要及时认定，并积极协助公安 、非法经营以及扰乱社会治安秩序等违法犯罪活动的查处力度，集中力量抓捕、惩办诈骗钱财、限制人身自由、组织黑社会性质犯罪、扰乱社会治安的变相传销的组织者、策划者、 ...
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政策，积极吸引国外投资，正确引进国外先进科学技术，努力发展对外经济关系。一切国际金融组织和外国工商界人士，只要遵守我国法律，遵守平等互利原则，我们就欢迎他们来我国 要保护城镇集体经济、个体劳动者和小商小贩的正常经营和正常业务活动。打击投机盗窃诈骗的犯罪，要严格按照《刑法》第一百一十八条规定的，“以走私 ...
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行为，发现后不采取措施处理或者措施不力的；（四）对本单位、下属单位违反财政、金融、工商管理、海关、会计、统计等方面法律、法规的行为长期失察或者发现后不予纠正的；（五）因工作不负责任，致使公共财物被贪污、挪用、盗窃、诈骗或者物资丢失、损坏、变质的。有上述情形之一，造成巨大损失或者恶劣影响的，对 ...
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，应当认定为刑法第一百七十七条第一款第四项规定的“伪造信用卡”，以伪造金融票证罪定罪处罚。伪造空白信用卡十张以上的，应当认定为刑法第一百七十七 一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。第十一条 发卡银行违规以信用卡透支形式变相发放贷款 ...
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或银行、信用社的内部人员冒名贷款，任意批准，造成重大经济损失的；２５．强令金融部门或信贷人员违反信贷原则、制度规定发放贷款，造成重大经济损失的。（六） 公款的；３２．不执行财会制度规定，不认真审核凭证，致使巨额支票或现金被诈骗的；３３．单位行政领导人，上级主管单位行政领导人，对明知是违反国家统一的财政 ...
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方面17.违反外贸有关法规规定，未经咨询，不问客户信誉情况，盲目与外商成交被诈骗或擅作经济担保，造成重大经济损失的；18.发现进口商品质次货劣，或货物 其它物资到货后，逾期不提货，造成严重毁损报废的。(五)信贷工作方面22.违反金融法规和贷款规章制度，对不符合贷款条件或从事非法经营活动的贷款方发放贷款 ...
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或银行、信用社的内部人员冒名贷款，任意批准，造成重大经济损失的；２５．强令金融部门或信贷人员违反信贷原则、制度规定发放贷款，造成重大经济损失的。（六） 公款的；３２．不执行财会制度规定，不认真审核凭证，致使巨额支票或现金被诈骗的；３３．单位行政领导人，上级主管单位行政领导人，对明知是违反国家统一的财政 ...
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促进抚州市银行卡产业发展的实施方案 为充分发挥银行卡产业的社会服务功能，提高金融信息化水平，满足日益增长的用卡需要，促进全市经济发展，根据《关于促进 协作，建立银行卡风险警示机制，通过各种形式发布警示信息和揭露诈骗方法，教育、提醒持卡人防范银行卡诈骗，切实保障持卡人资金安全、消除城乡居民的安全顾虑。四 ...
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