的暂行规定》、《中国农业银行稽核处罚暂行规定》等有关规定，制定本办法。第二条本办法所指规章制度的范围是有关资金组织方面的国家法律、法规，中国人民银行颁布的法规、 ２．不按规定办理抵押存单登记、保管、止付的；３．超限额发放抵押贷款的。（十）代理信用卡业务方面：１．办理信用卡取现不按规定索权、登记索权号码 ...
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政策，在税费、价格、消费、政府监管和服务等方面，发展环境仍不尽人意。有关部门(单位)必须各负其责，采取有力措施，促使服务业发展环境有一个根本改变。 8． ，鼓励大额商品、助学等信贷消费，发展耐用消费品分期付款消费；探索实行信用卡“一人终身一个卡号”的办法，建立健全个人信用监测体系；鼓励持卡消费，发展 ...
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开立个人银行结算账户：(一)使用支票、信用卡等信用支付工具的。(二)办理汇兑、定期借记、定期贷记、借记卡等结算业务的。自然人可根据需要申请开立个人银行 大陆通行证或者其他有效旅行证件。(五)外国公民，应出具护照。(六)法律、法规和国家有关文件规定的其他有效证件。银行为个人开立银行结算账户时，根据需要还 ...
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出口骗税、套汇和走私活动进行专项斗争，查处金融机构帐外经营、证券卖空、信用卡恶意透支和大额存款管理混乱问题，进一步清理预算外资金。当前要着重抓好三件事： 关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定》、《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》和国务院《决定》及有关法律、法规严肃处理。要准确掌握好政策 ...
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规范，致使合同不具备法律效力；担保贷款不合规；贷款后发现借款单位违反借款合同和有关信贷政策而未按规定执行信贷制裁；违规确定贷款期限和展期的，责令限期纠正并对 严重的，对责任人处以１００－１，０００元的罚款，必要时通报批评。第七章信用卡业务违规的处罚第四十一条信用卡申请书要素填制不全，单位申请没有开户行 ...
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国家法律、法规。二、依法监察，执法严明，严格执行劳动法律、法规、规章和有关政策，及时查处和坚决制止违法行为。三、忠于职守，服从领导，认真做好劳动 利用职权谋取私利，不准接受被检查单位赠送的礼品、礼金、有价证券、信用卡，不准接受被检查单位的宴请，不准接受被检查单位的邀请参与高消费娱乐活动，不准私自使用被 ...
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犯罪活动，保护公私财产所有权，根据刑法、刑事诉讼法有关规定，结合司法实践的需要，现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下： 第一条诈骗公私财物价值三 七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。 第八条冒充国家机关 ...
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、库存现金余额及核对情况。（五）支票、信用卡使用情况。（六）固定资产管理及使用情况，包括实物资产的盘点及对盘点情况的说明。（七）财务、预算方面重大事项、未了 两份，一份由驻外经商机构存档，一份报部财务司备案。第九条离任参赞应如实向接任参赞提供有关情况，对有意隐瞒实际情况，故意为交接工作设置障碍的，接任 ...
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转口贸易功能。4．构建国际贸易中介服务体系。大力发展贸易服务行业，鼓励开办更多的会计、法律、货运代理、信息、咨询、金融结算、检验检疫、报关等方面的 建设。尽快实现会计账务处理系统、储蓄通存通兑系统、信用卡结算系统、证券交易系统、外汇交易系统、同城结算系统等的完全电子化操作；资金汇划信息转为电子化运输， ...
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开发22.工业旅游、农业旅游、森林旅游、生态旅游及其它旅游资源综合开发项目建设23.信用卡及其网络服务24.旅游商品、纪念品开发25.就业创业咨询、辅导、中介及培训服务26 类、淘汰类，不属于鼓励类、限制类、淘汰类，但符合国家目前有关法律、法规规定的为允许类。允许类不列入目录。2、在国家《外商投资产业 ...
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