破坏社会主义市场经济秩序犯罪嫌疑人37532人，提起公诉50775人。加大打击非法集资、金融诈骗、传销等严重经济犯罪力度，参与打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动。 打黑除恶、侦办命案、治爆缉枪，以及打击拐卖儿童妇女、电信诈骗、网络赌博、网络淫秽色情、制贩假币假发票、银行卡犯罪、贿赂操纵足球比赛 ...
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专卖法》、《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》和烟草行业各项规章制度的严肃性，惩处违纪行为，确保政令畅通，根据国家有关法律、法规，在广泛征求意见的基础上，制定了 松弛，致使单位财物被贪污、盗窃、诈骗、浪费，造成重大损失的；（四）对本单位或直属单位违反财政法规和财经纪律的行为长期失察，或发现后不纠正， ...
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的大额交易实行双人复核的；(三)为单位卡持卡人套取现金的。 第八十条有下列行为之一的，给予有关责任人员罚款处理或警告至记大过处分：(一)未经批准开办银行卡业务或 职务之便为诈骗活动提供便利的。 第四章处理程序 第一节经济处罚程序 第一百九十六条各级行稽核部门在审计监督过程中，发现员工有违规行为的，可以 ...
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、被抢劫或被抢夺，不属本保险责任。2．2被他人诈骗造成的全车或部分损失；诈骗属欺骗行为，在法律上属另一个独立的罪名，不同于盗窃、抢劫、 责任。2．3被保险人因违反政府有关法律、法规被有关国家机关罚没、扣押；指被保险人因违法行为，致使保险车辆被政府有关部门罚没、扣押。如：被保险人用保险车辆走私贩毒，偷运 ...
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工商业者，违反商标管理法规，故意侵犯他人注册商标专用权，假冒他人已经注册的商标的行为。具有下列情形之一的，对直接责任人员应予立案：１．未经注册商标所有人 以上的；（四）地级以上干部犯罪的。领导机关交办的投机倒把、走私贩私、诈骗犯罪的重大案件、特别重大案件标准，参照最高人民法院、最高人民检察院《关于当前 ...
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刀具等国家禁止个人携带的器械进行抢夺或者为了实施犯罪而携带其他器械进行抢夺的行为。行为人随身携带国家禁止个人携带的器械以外的其他器械抢夺，但有证据证明该 七条第二款的规定定罪处罚。? 五、关于转化抢劫的认定行为人实施盗窃、诈骗、抢夺行为，未达到“数额较大”，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证当场使用暴力 ...
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从业人员等互相串通，根据内幕信息直接或者间接地买卖股票、办理过户或者有其他违法行为的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分。第九 ，由于严重不负责任，造成严重质量、技术事故，或者使国家、集体财物被盗窃、诈骗、浪费，造成较大损失的，对直接责任者，给予严重警告或者撤销党内职务处分 ...
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抱团贷款”、商业银行与担保公司“抱团增信”、小额贷款公司、村镇银行试点等金融创新行为，只要没有违反法律、行政法规的强制性规定，应当予以支持，并通过审判实践予以 、以生产经营或投资所需为幌子，向社会不特定对象吸收资金的，按集资诈骗犯罪依法严惩。对涉及众多被害人的金融犯罪案件，要积极配合地方党委和政府做好 ...
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职业介绍、招聘兼职等名义，诱骗学生参加传销的行为； (五)依法惩处传销组织者、策划者和骨干分子及利用传销非法集资诈骗、暴力抗法等违法犯罪分子。 三、工作 国税局、市地税局：负责对传销组织及其策划者、组织者、骨干分子的偷、漏税行为进行税务稽查。 市教育局：负责督促学校做好教职工、学生的宣传教育工作，防止 ...
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合作基金会的业务活动进行监督，并会同农业行政管理部门对违反规定办理存贷款业务的行为进行处理”等有关精神，切实履行监管职责。对违法开办存款性业务的基金会， 是不规则的系统内拆借更为突出，诱发了不少诈骗和经济案件。为了加强金融机构信贷资产管理，进一步规范其经营行为，人民银行各分支行要加强对金融机构不规则 ...
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