的意义，一定要认真学习和运用有关法律武器，配合司法部门做好反洗钱工作。 二、切实加强领导，将反洗钱列入各银行的重要议事日程，迅速建立反洗钱组织机构为 的反洗钱联络员负责与总行反洗钱办公室沟通工作。各政策性银行、国有独资商业银行总行及其省级分行、其他商业银行总行、城乡信用社和邮政储汇机构要成立反洗钱工作 ...
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废止。执行中若有问题，请及时报告中国人民银行。请中国人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行将本通知转发至辖区内各城市商业银行、农村商业银行 任务是正确组织会计核算，依法实施会计监督，真实提供会计信息。第四条中国人民银行依照有关法律、法规的规定，对银行的会计资料实施监督检查，并协调银行业的 ...
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。九、 查询行收到查复信息后，打印查复书。对所查询问题已得到明确答复的，经本行会计主管人员审核后，立即按照有关规定处理或通知客户。 的特许参与者及其所在地ABS。特许参与者收到清单后，通过人民银行当地分支行或签订代理协议的商业银行划转汇费，分下列情况处理：(1)在CCPC 所在地ABS 开立收费专户， ...
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能力较强，财务状况良好，信息公开透明，没有发生重大违法违规问题。按有关法律和规定，该银行上年末资本充足率达到8％，核心资本充足率达到4％，呆坏账拨 规定。 特此通知 二○○六年九月二十一日 附件：保险机构投资商业银行股权申报材料一、投资银行股权低于5％的一般投资报备材料(一)保险机构基本情况，包括公司 ...
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监督管理委员会令2004年第1号)等有关法律法规，现就有关问题通知如下：一、我会对各中资商业银行开办衍生产品交易业务的批复中关于不得从事与股票和商品 并提交可行性研究分析报告及营销方案等材料。 三、你行从事与股票和商品有关的衍生产品交易以及场内衍生产品交易，应遵守国家外汇管理及其他相关规定。 二00五 ...
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银行”的，27行=01表126行年末数；经营类型为“商业银行”的，28行=01表132行年末数。九、营业费用及营业外收支明细表(会年金附05表)(一)本表 本息，即使执行抵押或担保，也肯定要造成一部分损失的贷款。(5)损失贷款：在采取所有可能的措施和一切必要的法律程序之后，本息仍无法收回，或只能收回极 ...
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变革，是一项十分庞大和复杂的系统工程。这项改革不仅涉及到进一步细化预算编制的问题和修订一系列的相关法律法规，建立健全银行清算系统、财政管理信息系统、 相关业务进行内部审计;人民银行国库部门要加强对代理财政资金清算业务的商业银行的监督，充分发挥中央银行对商业银行办理财政支付业务的监管作用;审计部门要结合 ...
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局，各国有商业银行、股份制商业银行：为了加强房地产抵押估价管理，防范房地产信贷风险，维护房地产抵押当事人的合法权益，根据有关法律法规，现就有关问题通知如下 得以任何形式向房地产估价机构收取中间业务费、业务协作费、回扣以及具有类似性质的不合理或非法费用。六、任何单位和个人不得非法干预房地产抵押估价活动和 ...
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的披露对市场纪律发挥作用十分必要，但委员会不要求披露专有信息(proprietary information)，也不希望不必要地加大银行的负担。委员会还意识到披露保密 信息将影响竞争(如，为法律诉讼提取的准备金)。214.委员会欢迎对整个信息披露的要求与建议提出意见。委员会提出了一整套披露信息，最终 ...
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在预算单位，降低了使用效率；财政资金使用缺乏事前监督，截留、挤占、挪用等问题时有发生，甚至出现腐败现象。因此，必须对现行财政国库管理制度进行改革，逐步建立 的基础上，逐步实现由国库单一账户核算所有财政性资金的收入和支出，并通过各部门在商业银行的零余额账户处理日常支付和清算业务。(二)规范收入收缴程序。 ...
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