债务清理清退原则和方案，保证处置工作顺利进行。其他情形的跨地区案件，由涉案金额最多的地区牵头，按照统一的原则和方案做好处置善后工作。为加强信息互通 工作进展、处置结果及案件材料等相关信息，及时向联席会议办公室通报。联席会议办公室对立案交办的非法集资案件，要加强指导、协调、督办。对相关工作信息和非法集资 ...
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实施行政处罚；凡经审核评估发现纳税异常，符合一定条件或确认的违法事实达到立案标准的，为其他税务检查形式提供案源。第四条案头稽核工作必须以我市地方 经主管局长批准后执行。附件八北京市地方税务局案头稽核情况季度统计表填报单位：年季度金额单位：千元项目序号应审核户数审核户数审核率有问题户数其中：日常检查户数 ...
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用产品，未按规定经国家或者省卫生行政部门审核批准的，处该批产品货值金额1倍以上3倍以下罚款；(七)销售国家或者省人民政府为防病等特殊需要专门规定 复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，卫生行政部门负责人应当集体讨论决定。对立案查处的案件，卫生行政部门应当在立案后的30日内作出处理决定。因案情复杂， ...
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产品，未按规定经国家或者省人民政府卫生行政部门审核批准的，处该批产品货值金额1倍以上3倍以下罚款；(七)销售国家或者省人民政府为防病等特殊需要专门 复杂或者重大违法行为给予较重的行政处罚，卫生行政部门负责人应当集体讨论决定。对立案查处的案件，卫生行政部门应当在立案后的30日内作出处理决定。因案情复杂， ...
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充抵保证金的有价证券的基准计算价值进行调整。第七十三条有价证券充抵保证金的金额不得高于以下标准中的较低值：(一)有价证券基准计算价值的80％；(二)会员 负责人、营业部负责人，或者高级管理人员的分工发生变更；（五）被有权机关立案调查或者采取强制措施；（六）中国证监会规定的其他事项。发生影响或可能影响 ...
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执行，情节严重的情形。 三、被执行人有能力执行而拒不执行的标的金额达三万元以上的；或者金额虽不足三万元，但拒不执行行为造成权益人重大损失或严重后果 执行判决、裁定人的行为已构成犯罪的，应当将有关材料依法移送行为发生地的公安机关立案查处。人民法院依法对拒不执行判决、裁定的人定罪判刑的，先行司法拘留的日期 ...
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单位的法定代表人或主要负责人同意。第九条 经审查，同时符合下列条件的，应予立案：(一)认为有犯罪事实;(二)涉嫌犯罪数额、结果或其他情节达到经济犯罪案件的追诉 应当立即依法解除或变更。第二十四条 公安机关冻结涉案账户的款项，应当与涉案金额相当。第二十五条 对作为证据使用的实物，应当依法随案移送。对不宜 ...
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商业秘密的案件；(二)涉外商标案件；(三)对外商投资企业作出处罚的案件；(四)处罚金额在一百万元以上(含一百万元)的案件。第七十三条备案材料应当装订成卷 目录；(三)处罚决定书；(四)案件调查终结报告及批件(可放入副卷)；(五)立案审批表(可放入副卷)；(六)复议决定书；(七)证据材料；(八)核审意见 ...
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│ 案件处理结果 ┃┃│││次(件数)│ ┃┃│├──┬──┬──┬──┼──┬──┼──┬───┬──┨┃案│││││││││没收非│┃┃件│违法性质│立案│违法│结案│已处│50万│100 │没收│法所得│人民┃┃来││件数│金额│件数│理金│美元│万美│外汇├─┬─┤币罚┃┃源│││(折││额 ...
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法律效力的书面文件，主要包括：(一)司法机关的判决或者裁定；(二)公安机关的立案结案证明、回复；(三)工商管理部门出具的注销、吊销及停业证明；(四)企业 依据下列证据，认定为损失：(一)固定资产盘点表；(二)盘亏情况说明(单项或批量金额较大的固定资产盘亏，企业要逐项作出专项说明，由社会中介机构进行职业 ...
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