求助。全国公安机关都要采取有力措施，注意识别和打击制售假劣救灾物资和非法募捐诈骗钱财的犯罪活动，并根据本地实际，采取相应措施，帮助和支持灾区公安机关维护社会 的活动。要加强重点灾区、重点部位、重要救灾物资囤积地的安全保卫工作，对灾区金融、邮电、电台、电视台、供水、供电等单位，要加强检查和值班守护措施的 ...
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大案要案，彻底摧毁其组织网络体系。四是重点惩处传销 组织者、骨干分子和利用传销集资诈骗，暴力抗法等违法犯罪分 子。五是重点检查城中村、城乡结合部、出租房屋 传销案件的查处；对利用传销进行非法集资 的，要依照国务院发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取 缔办法》的规定予以取缔和查处。6．教育部门（1） ...
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、交通等行政管理部门在各自职责范围内共同做好企业信用信息征集和发布的相关工作。金融机构依照法律、法规及国家其他有关规定，征集、披露和使用企业有关信用信息。 第二章 追究；（7）因走私行贿、逃骗套汇、偷抗欠税、恶意逃废债务、利用合同诈骗、出具虚假资信证明材料等受到刑事处罚。（六）企业诉讼、仲裁情况（1） ...
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的监管，用非法从事境外期货业务的手段，进行诈骗客户保证金等刑事犯罪活动。这种犯罪行为，严重扰乱了正常的金融秩序，给社会造成了极大的危害。根据《中华 严厉打击非法证券、期货交易及其咨询活动，坚决取缔非法从事境外期货业务的机构，维持金融秩序的稳定。对触犯刑律的，公安部门将立案处理，依法追究刑事责任。 二、 ...
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情况。6、法院、检察院、公安局。共同建立打击逃废农村信用社债务的“绿色通道”，积极帮助农村信用社开展清收不良贷款工作。公安局对恶意逃废农村信用社债务或贷款诈骗的集体经济组织和个人要依法进行立案、侦察，予以坚决打击；检察院对信用社公职人员借改革之机贪污、挪用、私分国有、集体资产，违规发放贷款造成损失 ...
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办理，为持卡人提供优质服务。第二十七条各级行要积极开展同业合作，使更多的金融机构营业网点受理金穗卡业务。第二十八条各发卡行应加强对银行网点的业务指导 从持卡人消费、取款和转帐的金额、次数、透支情况等因素分析持卡人有无恶意透支或诈骗嫌疑，充分利用授权、止付等信用控制手段，有效地控制信用卡风险的发生。第七 ...
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涉问题已在刑法第196条中作出 ┃┃│海市人民检察院“处理利用│日高检一发字│明确规定┃┃│‘信用卡’进行诈骗活动的│〔1985〕第5 │┃┃│几点意见”的通知│号│┃┠─┼────────────┼──────┼──────────────────┨┃24│最高人民检察院关于律师能│1985年3月 ...
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准备充足率、合规经营等方面实施持续、动态监管，切实履行监管职责和风险处置责任。第二十font-size: 16.0pt; mso-fareast-font-family: 黑体" 市金融办和各辖区小额贷款公司监管机构要采取现场检查、非现场监管、约见谈话、风险评价等方式，加强对小额贷款公司的监管，并 ...
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融资性担保公司出示检查通知书和相关证件。第四十六条融资性担保公司发生担保诈骗、金额可能达到其净资产5％以上的担保代偿或投资损失，以及董事、监事 政府（行署）和上级监管部门报告本辖区上一年度融资性担保行业发展和监管情况。省金融办应当 于每年2月底前向省政府和融资性担保业务监管部际联席会议报告全省上一年度 ...
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融资性担保公司出示检查通知书和相关证件。第四十六条融资性担保公司发生担保诈骗、金额可能达到其净资产5％以上的担保代偿或投资损失，以及董事、监事 政府（行署）和上级监管部门报告本辖区上一年度融资性担保行业发展和监管情况。省金融办应当 于每年2月底前向省政府和融资性担保业务监管部际联席会议报告全省上一年度 ...
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