犯罪线索，要及时进行梳理分类，准确甄别案件性质，对涉嫌犯罪的案件要及时开展侦破工作，最大限度地挽回经济损失。要建立大要案部、省两级分级 专项行动的重要意义，切实统一思想，加强领导，精心组织，扎实推进专项行动。中国人民银行联合公安部成立专项行动办公室（以下简称整治办，电话010-66275328），负责 ...
//www.110.com/fagui/law_347679.html-了解详情
得以借贷资金入股，不得以他人委托资金入股；(四)中国银行业监督管理委员会规定的其他审慎性条件。第二十五条村镇银行最大股东或惟一股东必须是银行业金融机构。最 共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等有关法律法规实施处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。关联法规：全国人大法律（2）条第五十五 ...
//www.110.com/fagui/law_176042.html-了解详情
银行业反洗钱工作机制，对商业银行反洗钱工作进行指导协调。主要措施：(一)成立中国人民银行反洗钱工作领导小组，逐步完善反洗钱工作机制。(二)建立金融交易可疑信息 工作。 七、加强案件协查防范，打击侵害金融的犯罪活动目标：降低发案率，提高堵截率和结案率，最大限度降低风险资金和损失资金。主要措施：(一)加强 ...
//www.110.com/fagui/law_136248.html-了解详情
制订应急计划造成重大损失或严重后果的单位，中国证监会将追究主要负责人的责任；对因玩忽职守、推诿扯皮造成重大事故并构成犯罪的证券期货从业人员，将移交司法机关追究其 ，简单明了，具有可操作性，并定期更新。4．应建立内部与外部互助互救机制，最大限度地维持正常交易和清算。5．应有针对性地组织好应急计划的培训和 ...
//www.110.com/fagui/law_140806.html-了解详情
和规范市场秩序，促进银行卡受理市场快速健康发展，有效提升本国银行卡产业竞争力，最大限度地降低风险，使我国银行卡产业步入良性发展轨道。银行卡产业发展的原则 ，协调解决银行卡产业发展中的突出问题，指导和推动本地区银行卡产业的发展。 中国人民银行发展改革委、公安部、财政部、信息产业部、商务部、税务总局、银监 ...
//www.110.com/fagui/law_72851.html-了解详情
制订应急计划造成重大损失或严重后果的单位，中国证监会将追究主要负责人的责任；对因玩忽职守、推诿扯皮造成重大事故并构成犯罪的证券期货从业人员，将移交司法机关追究其 ，简单明了，具有可操作性，并定期更新。４、应建立内部与外部互助互救机制，最大限度地维持正常交易和清算。５、应有针对性地组织好应急计划的培训和 ...
//www.110.com/fagui/law_25409.html-了解详情
信托财产，必须恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，维护受益人的最大利益。第二十五条信托公司在处理信托事务时应当避免利益冲突，在无法 ，责令停业整顿或者吊销其金融许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第六十条信托公司违反本办法其他规定的，中国银行业监督管理委员会根据《中华人民共和国银行业监督 ...
//www.110.com/fagui/law_176017.html-了解详情
第四条 外航在外国和中华人民共和国之间从事不定期飞行，应当按照本细则向中国民用航空总局(以下简称民航总局)提出申请，取得经营许可并按照《外国公共航空运输 和通信呼号；(三)航空器上无线电台使用的频率范围；(四)航空器的机型及最大起飞重量和最大落地重量，可利用座位数或者吨位数；(五)航空器预计起飞、到达 ...
//www.110.com/fagui/law_89828.html-了解详情
中国致力于发展中欧富有活力和长期稳定的经贸合作关系，并期待欧盟成为中国最大贸易与投资伙伴：━━发挥经贸混委会机制作用，加强经贸监管政策对话；适时考虑更新《 项目并拓展相关合作领域，扩大在司法改革等重点领域的交流，探讨在打击跨国犯罪等方面的司法合作。加强中欧法律监督领域的经验交流，研究建立中欧高级司法 ...
//www.110.com/fagui/law_88790.html-了解详情
股不足20％但处于最大股东地位的公司；母公司、子公司下属的事业单位法人或者社会团体法人。本办法所称外资投资性公司是指外国投资者在中国境内独资设立的从事 犯有贪污、贿赂、侵占财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利的；(二)担任因经营不善破产清算的公司、企业董事或者厂长、经理， ...
//www.110.com/fagui/law_70177.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务