资金支出的透明度，加强对公务支出的监控。2．继续促进借记卡发展，稳步发展信用卡。进一步完善借记卡的功能，提升借记卡的服务质量，促进借记卡发展。在有效防范信用卡 度、商户管理、培训教育等方面提高风险防范和反欺诈能力。要高度重视信用卡业务开办过程中的信用风险和欺诈风险，可依照有关征信管理法律制度充分发挥 ...
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和风险控制；建立防范和打击银行卡犯罪情报信息会商机制与合作制度，研究建立信用卡恶意透支相关信息基础数据库，探索建立金融与公安部门之间的双向警示制度，配合 ，降低交易差错率；加强商户管理与培训教育，高度重视信用卡业务开办过程中的信用风险和欺诈风险，加强对信用卡持卡人和受理商户安全用卡的宣传教育，充分发挥 ...
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政策。根据《上海国际金融中心建设“十一五”规划》的要求，大力吸引和发展信用卡机构。结合《实施〈上海中长期科学和技术发展规划纲要〉的若干配套政策》 建立健全针对伪冒银行卡的风险监测体系，防范欺诈风险；按照资产风险分类原则准确反映信用卡资产质量，提高各发卡金融机构信用卡经营抗风险能力。加强政府、银行之间的 ...
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日。二、本规定列入考核目标的客户群体为每一客户经现负责的万事达、ＶＩＳＡ龙卡信用卡（含金卡）持卡人。万事达、ＶＩＳＡ龙卡联名卡，也包含在考核群体之内。三、账户 指本期内商户经理所分管的商户受理了持卡人冒用他人卡，使用假卡、止付止等欺诈案件次数。 （本期末的商户数－上期末的商户数）九、商户增长率＝－－－ ...
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，并发出书面通知：Ａ．多次出现违规操作，经指出拒不更改的；Ｂ．有欺诈行为的；Ｃ．多次无故拒绝受理入网银行卡的；Ｄ．屡次无理拒绝或故意拖延收单行 行根据收到的信息及书面说明或原始交易凭证影印件进行相应账务调整，或向持卡人进行追讨；信用卡非ＡＴＭ交易，对于书面说明不详细或追讨失败的，发卡行可提出二次退单； ...
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透支的；（四）利用银行卡及其机具欺诈银行资金的。 关联法规：全国人大法律（1）条第六十二条外资金融机构擅自经营信用卡收单业务的，中国人民银行 （或金融机构）发行的各类银行卡，应当执行国家规定的技术标准，但发行带有国际信用卡组织标记的银行卡除外。单位卡应当在卡面左下方的适当位置凸印“ＤＷＫ”字样。银行卡 ...
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发卡银行不得为持卡人或委托单位垫付资金。第四十五条 发卡银行应当遵守下列信用卡业务风险控制指标：(一)同一持卡人单笔透支发生额个人卡不得超过2万元(含 相关法规进行处理：(一)骗领、冒用信用卡的；(二)伪造、变造银行卡的；(三)恶意透支的；(四)利用银行卡及其机具欺诈银行资金的。关联法规：全国人大法律 ...
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、企业的管理秩序罪第一百五十八条申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大、后果 ，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。{根据刑法修正案（ ...
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低于交易金额的2%；（二）其他行业不得低于交易金额的1%。 第四十条发卡行代理境外信用卡收单业务应当向商户收取结算手续费，其手续费标准不得低于交易金额的4%。各发卡行与 处理：（一）骗领、冒用金穗信用卡；（二）伪造、变造金穗卡；（三）恶意透支；（四）利用金穗卡及其机具欺诈银行资金。 第十四章附则第七十 ...
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二、虚报注册资本案（刑法第１５８条） 申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的， 的； ４、以其他方法进行信用证诈骗活动的。 四十六、信用卡诈骗案（刑法第１９６条） 进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： １、使用 ...
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