、宁波、厦门、深圳市中心支行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行、外资银行、城乡信用社，各证券公司、 不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案。第三十三条《反洗钱调查报告表》应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长(主任)或者主管副行长(副 ...
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非关联化的情况，例如，与非正常业务关系单位或个人发生的偶发性或重大交易，缺乏明显商业理由的交易，实质与形式明显不符的交易，交易价格、条件、形式等明显异常或显失 内容、调查程序和方法、发现的问题、评价或判断的依据等。项目小组应在尽职调查报告中说明公司对不规范事项的整改情况。第五十九条项目小组应在尽职调查 ...
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服务设施的商务合同，支付定金1500万美元，造成既成事实后，要求国家批准借用国际商业贷款指标9060万美元；在未报经国家批准开工的情况下，主体工程已建设 占在建项目总投资规模的85％)进行一次快速调查。此次调查工作计划于8月底结束，届时向国务院提出调查报告。国家计委已拟订出《固定资产投资项目登记备案 ...
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张岳昊、董兆麟、王洪满、张铃、郑雷。对中山一分局所管辖的商业企业进行调查的人员共60人，其中中山一分局30人，西一、沙一分局和稽查大队各 实施阶段，到户实地调查；从5月1日到5月底为调查的总结评比阶段，整理调查资料、汇总有关数、向局领导提交调查报告、研究制定选案分析方法、设计纳税检查底稿、完善管理措施 ...
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对方有关情况均有保密义务。第五条本办法适用于中国工商银行所属分支机构办理的商业用房贷款。第二章借款人条件第六条借款人应当是经工商行政管理机关核准登记并按规定 经营、效益及还款能力等方面进行综合评估。第十四条银行审查人员应当对调查人员提供的调查报告及所依据的资料、文件进行审查核实，提出审查意见。第十五条 ...
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的地方可通过病人家属或医生等其他知情者补充或核实。如病人病情较重或死亡，无法直接调查时，应通过其亲友、同事或其他知情人了解情况，完成 分析结果，以指导疫情控制工作。3.流行病学调查原始资料和汇总分析结果以及调查报告均要及时整理归档。 附表1：SARS病例个案调查表国标码□□□□□□病例编码□□□□1． ...
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的利润率进行调整。同时，申请人还提交了《非色散位移单模光纤产品进口贸易利润调查报告》及某些国内光纤贸易商所出具的2009年进口光纤利润率说明，主张2009年 的实质损害威胁并非由其他替代产品和消费模式的变化等因素造成的。4. 商业流通渠道和贸易政策国内对非色散位移单模光纤产品完全实行市场化的价格机制， ...
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关联化的情形，例如，与非正常业务关系单位或个人发生的偶发性或重大交易，缺乏明显商业理由的交易，实质与形式明显不符的交易，交易价格、条件、形式等明显异常或显 和注明报告日期。 第四十八条除诸如有关公司基本情况等介绍性内容外，尽职调查报告应避免与推荐挂牌备案文件中其他材料的有关内容重复。 第五章附则 第四 ...
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相对固定。第八条 听证委员会履行下列职责：(一)制定听证会议程；(二)审议申请报告和有关证明；(三)参加听证会，听取意见；(四)审定听证会结论。第九条 听证会 的证明。第十三条 上海连锁商业协会收到申请报告及有关材料后，应当对申请材料是否齐备、材料的真实性以及相关情况进行调查了解、核实，在15日内决定 ...
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和行业表彰活动，以及其他社会活动；㈤透过法律法规授权、政府委托，开展行业统计、行业调查，发布行业信息、公信证明，价格协调、行业准入资格资质审核等。积极创造条件 及有关部门的联系，遇有重大问题要及时向市商委报告。商委各处室、各单位及商业行业协会要支持商业联合会开展工作，帮助协调解决工作中遇到的问题。充分 ...
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