人民政府组成专门机构予以查处。 第九条 对非法集资数额巨大，后果严重，构成犯罪的，交由司法机关依法处理。 第十条 为非法集资提供票券印刷、代理发行或兑付、 秩序和社会稳定造成危害的，司法机关有权追究其法律责任。 第十三条 以因非法集资受到损失为由煽动闹事，破坏社会治安的，交由公安机关依法处理。 第十四 ...
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集资涉及面广，数额巨大，潜伏着巨大的风险和危机，已严重扰乱了金融秩序。集资群众集体上访、冲击政府和机关事件的发生，已侵害了社会公众的合法权益，影响 ，广告宣传只是一种商业行为，要增强自我保护意识，提高识别非法集资的能力，依法保护自身权益。 五、构成投资风险的客观原因是不成熟的市场经济体制和不健全的信用 ...
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，提高警惕，严加防范，认真吸取经验教训，举一反三，对本地区金融“三乱”特别是乱集资和变相传销活动情况，进行一次全面彻底的检查整顿，采取坚决果断措施，取缔 部门应积极配合做好调查处理工作。对从事非法集资、传销经营活动直接负责的主管人员和其他直接责任人员，要依法严肃处理，构成犯罪的，要移交司法机关依法追究 ...
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和详细的规定，可操作性不够强。如对监测预警中发现的跨部门非法集资案件信息的交流、对跨部门非法集资案件性质的认定和查处环节如何加强部门配合协作等方面规定不够 的认定标准建议对债券类、股权类、商品营销类和生产经营类等常见非法集资案件的构成要件做出明确规定，以便利各部门开展案件查处工作。三、建议明确案件处置 ...
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提前收回部分或全部贷款。对挪用贷款的借款人及其有关责任人员要按规定予以处罚，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。已发放的农林开发项目贷款，其 银行各分支行对利用土地开发、土地转让名义非法集资和从事金融活动，以及金融机构参与非法土地交易的行为，要坚决查处，构成犯罪的，移交司法机关依法追究当事人刑事 ...
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我会，由我会取消其期货经纪业务资格，并要追究主要负责人的责任。对于严重扰乱金融秩序构成犯罪的，移交司法部门处理。三、各地证管办（证监会）要在年底前，将查处以期货交易为名进行非法集资活动的情况向我会作出书面报告。...
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乱集资工作的政策措施1、严厉打击任何以非法占有为目的，使用诈骗方法从事的非法集资活动。对此类活动的组织者，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；尚不 ，也要一律取缔。对上述行为直接负责的主管人员和其他直接责任人员一律撤销职务；构成犯罪的，依法追究刑事责任。2、禁止任何人开办私人钱庄，一经发现，立即予以 ...
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吸收公众存款；(二)未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；(三)非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资 50万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第二十五条 拒绝、阻碍中国人民银行依法执行 ...
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四川银监局。参加协调小组办公室工作；对非法证券活动案件涉嫌构成非法吸收公众存款的，协调“四川省处置非法集资厅际联席会议”进行性质认定和查处；建立“四川省处置 小组。涉嫌犯罪的，应及时移送公安机关立案查处并依法追究刑事责任；未构成犯罪的，由证券监管部门、工商行政管理部门依据各自职责依法作出行政处罚。案件 ...
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非法证券活动组织和线索的查处要提请公安机关提前介入，控制犯罪嫌疑人。未构成犯罪的，由证券监管部门、工商行政管理部门根据各自职责依法作出行政处罚。对于有证券 转山东证监局认定，或由山东证监局上报中国证监会认定。涉嫌非法集资的，由省处置非法集资部门联席会议办公室组织银监、公安、行业主管或监管等部门进行认定 ...
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