国际卡骗取财物的，以及持卡人透支经发卡机构进行还款催告超过３个月仍未归还的，提交有关部门依法追究刑事责任。第十六条本章程由中国工商银行总行负责 甲方允许，乙方不得违反甲方对其信用限额和还款期限的规定。否则，视同乙方涉嫌诈骗甲方资金，甲方可自行或授权有关机构收回国际卡，并提请司法部门追究乙方的法律责任 ...
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2005〕2号）要求组织清收，必要时可运用司法或与行政手段，限期足额归还贷款本息。?(三)对乡村集体贷款和民营、私营、集体、股份等经营企业拖欠的 ，使用虚假经济合同、虚假证明文件、虚假产权证明作担保或超出抵押物价值重复担保诈骗贷款，更换名称逃废贷款的；?(二)以虚假注册资本构成公司资本实力取得贷款后拒 ...
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甲方允许，乙方不得违反甲方对其信用限额和还款期限的规定。否则，视同乙方涉嫌诈骗甲方资金，甲方可自行或授权有关机构收回国际卡，并提请司法部门追究乙方的法律责任 国际卡骗取财物的，以及持卡人透支经发卡机构进行还款催告超过３个月仍未归还的，提交有关部门依法追究刑事责任。第十六条本章程由中国工商银行总行负责 ...
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条规定的“数额特别巨大”。第九条 恶意透支的数额，是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额，不包括利息、复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用 情节轻微情形的，可以不起诉；在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的，可以免予刑事处罚。但是，曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。第十一条 ...
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”，积极帮助农村信用社开展清收不良贷款工作。公安局对恶意逃废农村信用社债务或贷款诈骗的集体经济组织和个人要依法进行立案、侦察，予以坚决打击；检察院对信用社公职 局郭金堂1、对所属的农技推广站、种子公司等部门拖欠农村信用社的贷款督促归还；2、对信用社投入农业科技推广项目的贷款，各级农业主管部门要负责落实 ...
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单位非法吸收或者变相吸收公众存款500户以上的；或者非法吸收公众存款到期后未能归还达30万元以上；或者导致众多财产遭受损失，严重影响当地社会稳；或者吸收公众 严重政治影响的。 二十一、根据1996年12月16日《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》规定的数额幅度意见，现对以下诸罪 ...
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前款规定进行处理：(一)利用职务上的便利，将公物占为个人使用，长期不予归还，时间超过一年的；(二)单位列入固定资产管理的设备、用具，配备给个人使用 付给客户的；(二)参与伪造、变造金融票证的；(三)参与非法集资的；(四)参与诈骗本行或其他金融机构贷款或其他资金的；(五)参与信用证、票据、保函、信用卡等 ...
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是指保险车辆被他人用虚构事实或隐瞒真相的方法骗走。保险车辆只要是因被他人诈骗造成的全车或部分损失，就不属本保险责任。2．3被保险人因违反政府有关 后的处理方法。(1)被盗抢的保险车辆找回时，保险人尚未赔偿的，应将保险车辆归还被保险人，保险人只按照本附加险条款1．2条所列保险责任进行赔偿。(2)被盗抢的 ...
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元，姚建国对此判决不服上诉。二审认为：本案合同主体与犯罪主体是同一的；姚建国诈骗机电公司的款项已作为赃款处理，故不应再以此为标的进行经济诉讼。我院根据钧院 其是否仍有赃款、赃物退还，应由机电公司按追赃程序解决故本案只宜将已先行给付的财产归还机电公司。其它诉讼请求驳回结案。请批示。１９８９年１０月１７日...
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规定的支出用途使用资金，挤占挪用项目经费问题，要求由国土资源部收回资金，或归还原资金渠道；对所属单位无预算购置轿车及自行调整预算问题，要求国土资源部 信贷管理水平难以有效控制跨地区集团公司和关联企业间的贷款风险，致使一些重大金融诈骗案件时有发生。建议银监会和各国有商业银行总行加强电子信息系统的研究开发 ...
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