是处罚海关工作人员循私舞弊，利用职权放任、纵容走私活动、情节严重的行为，其客观表现一般是不作为。如果海关工作人员与走私分子事前通谋， 50万元以上为“数额特别巨大”。17、关于信用证诈骗罪的数额标准。行为人实施信用证诈骗行为数额在20万元以上不满100万元为“数额巨大”，100万元以上为“数额特别巨大 ...
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，是指行为人以非法占有为目的，利用签订经济合同的手段，骗取公私财物数额较大的行为。对利用经济合同进行诈骗案件的认定，应当严格依照1996年12月16日最高人民法院印发的《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第二条的规定办理。 二、关于案件的立案程序公安机关接到利用 ...
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中有功的金融单位领导、保卫和有关业务部门的工作人员。第二十六条发生金融诈骗案件的金融机构的领导、保卫人员和承办案件协查的有关业务部门工作人员具有下列行为之一的，根据情节轻重，分别给予警告、严重警告、记过、记大过直至撤职处分：（一）诈骗案件发生后，不及时采取相应 ...
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，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百 ）拨打诈骗电话五百人次以上的； （三）诈骗手段恶劣、危害严重的。 实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的， ...
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最高人民检察院二○○七年五月九日最高人民法院最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释(2006年12月25日最高 、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的。实施第一款规定的行为涉及盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车五辆以上或者价值总额达到五十万元以上的，属于 ...
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、各国有商业银行、人保(集团)公司和其他商业银行的保卫部(处)是所辖系统金融诈骗案件报告受理的最高部门。各保卫部(处)接到报案后，对未造成资金损失或查处 协查的有关业务部门工作人员具有下列行为之一的，根据情节轻重，分别给予警告、严重警告、记过、记大过直至撤职处分：(一)诈骗案件发生后，不及时采取相应 ...
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最高人民检察院二○○七年五月九日最高人民法院 最高人民检察院关于办理与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺机动车相关刑事案件具体应用法律若干问题的解释 (2006年12月25日最高 、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的。实施第一款规定的行为涉及盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车五辆以上或者价值总额达到五十万元以上的， ...
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〈房屋所有权证〉诈骗的紧急通知》转发给你们，伪造《房屋所有权证》的情况，应引起各地房地产管理部门的高度重视。随着房地产市场经济的活跃，房地产抵押行为日益增多， 查明的情况分析，犯罪分子均是从社会上购取伪造的《房屋所有权证》而从事诈骗的。前段时间，此类案件在我省一些市县也曾有发生。为了堵塞此类犯罪分子 ...
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宣传月活动办成诚信宣传教育的重要品牌。 四、对于国务院部署的打击商贸活动中欺诈行为专项行动，各有关司局要加大工作力度，务求成效 2005年，国务院部署打击虚假 行为；五是对外贸易领域中虚假合同和虚开出口发票等诈骗行为；六是虚假对外劳务和虚假对外承包工程诈骗行为。这6个重点分别由市场建设司、商业改革司、 ...
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》（国发[2001]11号），配合地方政府及有关部门严厉打击证券期货诈骗和非法证券期货交易行为，维护证券期货市场正常秩序，切实保护广大人民群众的合法权益，中国 《有奖举报通告》），奖励知情人为严打提供线索。现就做好有奖举报证券期货诈骗和非法证券期货交易工作有关事项通知如下：一、各派出机构要高度重视此项 ...
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