(三)客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。(四)客户有洗钱 义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。其他金融机构核实 ...
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人为单位的，应当查验出售单位开具的证明，并如实登记出售单位名称、经办人姓名、住址、身份证号码；出售人为个人的，应当如实登记出售人的姓名、住址、身份证 五条 回收站（点）经营证照及资质必须齐全，负责人有个人身份证明材料，无违法犯罪记录。市、区经济和信息化部门应当组织再生资源从业人员进行培训，实现持证上岗 ...
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，加强行业自律，协助公安机关预防和惩治销赃活动。 第四条 鼓励公民举报销赃违法犯罪活动。对举报销赃活动、积极协助查处销赃案件有突出贡献的，由人民政府予以表彰 相关物品的名称、数量、规格、新旧程度、收购日期，以及出售人、委托人的身份证号码或者出售单位的名称： （一）铁路、高速公路、油田、电力、电信、广播 ...
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，加强行业自律，协助公安机关预防和惩治销赃活动。 第四条鼓励公民举报销赃违法犯罪活动。对举报销赃活动、积极协助查处销赃案件有突出贡献的，由人民政府予以表彰和 相关物品的名称、数量、规格、新旧程度、收购日期，以及出售人、委托人的身份证号码或者出售单位的名称： （一）铁路、高速公路、油田、电力、电信、广播 ...
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的名称、地址和法定代表人；（二）出售人（经办人）的姓名、住址、居民身份证号码以及联系方式；（三）出售物品的名称、数量、照片等。录入的信息 对单位并处1000元以上5000元以下罚款,对个人并处300元以上3000元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第二十五条 生产性废旧金属收购市场、单位和个人有 ...
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民事行为能力或者限制民事行为能力的；(二)患有传染性疾病的；(三)受过刑事处罚的(过失犯罪的除外)；(四)被吊销导游证的。第十七条 导游证有效期限为3年，从 。导游人员档案管理的主要内容是：导游人员姓名、性别、出生年月、照片、身份证号码、学历、通信地址、邮政编码、联系电话、IC卡识别码、服务的旅行社、 ...
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本案本次执行程序不当；且徐某虽被纳入失信被执行人名单，但因录入的身份证号码有误，导致其仍从甲市农村商业银行获取银行贷款。针对以上情况， 和3753平方米农用地，违法建造房屋及其他建筑设施的违法行为应当予以纠正。检察机关通过行政非诉执行监督，不仅推动法院追回了全部罚款142650元，而且促使行政机关强制 ...
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本案本次执行程序不当；且徐某虽被纳入失信被执行人名单，但因录入的身份证号码有误，导致其仍从甲市农村商业银行获取银行贷款。针对以上情况， 和3753平方米农用地，违法建造房屋及其他建筑设施的违法行为应当予以纠正。检察机关通过行政非诉执行监督，不仅推动法院追回了全部罚款142650元，而且促使行政机关强制 ...
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基层单位和每个农户。“自下而上”就是走访广大基层干部和农民群众，深入乡村和农户，通过召开座谈会、核查有关账目、查看有关税费单据，了解各项政策的落实情况。把 内容包括：单位名称、地址、法定代表人姓名，个人或农村经营承包户户主姓名和居民身份证号码；从事生产经营的土地面积、地目类别、常年产量、特产品品种及 ...
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缴费单位社会保险登记和社会保险缴费登记应当使用组织机构代码。其中，城镇个体劳动者使用居民身份证号码。第十五条缴费单位应当按月缴纳上月的社会保险费。经地方税务 和其他直接责任人按照干部管理权限由地方税务机关或者行政监察机关给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）挪用、截留、侵占社会保险费的；（ ...
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