采取下列措施对财务公司进行现场检查：(一)进入财务公司进行检查；(二)询问财务公司的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；(三)查阅、复制财务公司与检查事项 规范。在规范期内应遵从本办法关于最低实收资本金、资本充足率等审慎性监管的规定。具体要求由中国银行业监督管理委员会另行规定。第六十三条本办法由 ...
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中国银行业监督管理委员会关于印发农村合作金融机构社团贷款指引的通知各银监局：现将《农村合作金融机构社团贷款指引》印发给你们，请组织辖内农村合作金融机构认真 项目发起时，牵头社应与贷款申请人在签订的法律文件中做出相应的规定和安排。第四十二条成员社应制定有相应的社团贷款内部程序和管理制度，定期检查内部程序 ...
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银行整体风险状况，提出综合监管意见。各银监分局对四家银行分支机构监管部门的内设工作岗位由各银监局自行确定。2004年2月18日附表：(略)1．商业 银监会按照《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《金融违法行为处罚办法》等法律、法规及相关金融规章的规定，予以处罚。对发生违法 ...
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准备提取及呆账核销管理办法》(财金[2001]127号)的规定在五年内完成分年计提呆账准备金和核销贷款损失的银行业金融机构，应当根据实际情况及时向财政部说明原因 方法。 九、各机构应严格执行五级分类制度，严禁在贷款分类工作中弄虚作假。各机构制定的各类资分类标准、分类频率、认定权限及有关重组贷款风险状况 ...
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十五条 企业文化商业银行应培育健康的企业文化，对企业文化的内涵、组织机制、传播机制、评估机制以及活动机制做出明确的规定，向员工传达遵守法律法规和实施内部 评价的目的、范围、准则、时间安排和相应的资源配置。评价组应准备必要的工作文件，用于评价实施过程的参考和记录。这些工作文件可以包括评价问卷、抽样计划、 ...
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包括银行储蓄所、分理处。第八条本规定所称专业担保公司是指银行业金融机构根据中国银行业监督管理委员会的规定，可以与其开展授信业务的专业担保公司。 专业担保公司应当有 日起5个工作日内，应当将投标人的投标保证担保保函退还。第十六条除不可抗力外，投标人在投标有效期内任意撤回投标的，或者中标后在规定时间内不与 ...
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中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定》、《村镇银行管理暂行规定》以及《中国银行业监督管理委员会关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策更好支持社会主义新农村建设的 、职责及主要负责人名单。（十一）从业人员基本情况（包括人员的年龄、从事金融工作时间、学历和所学专业、职称等）。（十二）组织结构图 ...
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股社员(股东)应列明姓名、性别、住址、身份证号、发证单位、发证日期、入股时间、入股金额等事项；2．法人股社员(股东)应列明法人名称；法人代表姓名、营业执照 十九)在本意见印发之前已进行的增资扩股工作中，有与本意见规定不符的，应按本意见要求制定限期整改的工作计划，报当地银行业监督管理机构核准，并由当地 ...
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管理办法》、《湖南省人民政府办公厅关于切实解决建设领域拖欠工程款问题的通知》（湘政办发[2003]50号）及相关法律、法规、规章的规定，结合当前我省建筑行业的 》的规定，健全农民工工资支付制度和工资支付的基础管理体系，建立按月支付工资制度，编制工资支付表（包括支付单位、支付时间、支付对象的姓名、工作 ...
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工商银行、中国银行、中国建设银行和中信实业银行(以下简称五家行)参加了QIS3测算。这项工作提高了中国银行业在国际监管事务中的参与程度，对提高监管当局审慎监管的水平 差距很大。银行的客户评级时间不长，总体框架虽相对比较成熟，但不能计算出违约概率；银行的债项评级，基本上采用的是监管当局规定的贷款五级分类 ...
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