通过开展定期常规现场稽核工作，能够有效地达到规范业务经营活动，防范业务经营风险的目的。为保证这项稽核工作的顺利开展，特提出如下要求：一、对营业单位的 人代号和授权密码是否保密。第三十条稽核空白信用卡的管理与使用情况：（一）检查空白信用卡卡片是否按照《中国农业银行重要空白凭证管理办法》指定专人管理，有无 ...
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办法。为了使建设银行会计核算手续更加系统、完整，这次将原会计结算手续中有关会计核算的内容纳入本会计核算手续中，同时增加了“信用卡的核算”及“结算业务收费 其固定资产折旧，根据同理，不再形成折旧基金专款专用，而是列入成本统一纳入营运资金使用，并相应修改了有关核算手续。②固定资产盘盈、盘亏、报废、毁损以及 ...
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卡样设计草案；（三）内部控制制度、风险防范措施；（四）由中国人民银行科技主管部门出具的有关系统安全性和技术标准合格的测试报告；（五）中国人民银行要求 银行未遵守本办法规定的风险管理措施和控制指标的，中国人民银行应当责令改正，并给以通报批评。 第五十九条持卡人出租或转借其信用卡及其账户的，发卡银行应当 ...
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挂失人应填制三联中国人民建设银行信用卡挂失申请书和三联业务收费凭证，连同交纳的挂失手续费、身份证交办理挂失的信用卡部。信用卡部应审查挂失申请书填写内容是否 根据有关凭证编制借、贷方记帐凭证。会计分录：借：固定资产未使用固定资产户贷：固定资产使用中固定资产户（２）经法律判决，财产归他人所有时，根据判决书 ...
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分之和。中国建设银行信用卡个人信用额度等级基础分评分标准由３大部分，１４个一级分类指标，６５个二级指标组成。评分指标分值的分配原则是根据指标因素的稳定性和风险程度来确定分值 －－－－－－－－－－－－－－－－－－注：本报告在每次调整时使用。调整条件中，１、３须附明细资料。附件六：中国建设银行龙卡信用额度 ...
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的。 第四十五条信贷经营管理过程中，有下列行为之一的，给予有关责任人员记大过至撤职处分：(一)对已发现的风险预警信号(如产权变动、抵[质]押 或警告至记大过处分：(一)越权制发中国农业银行各级行政公章、内设机构印章和各种业务印章、电子印章(以下统称本行印章)的；(二)违反规定使用本行印章，造成不良影响 ...
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措施；C.上一期分类时提出的风险防范化解措施的落实情况。《分类工作底稿》格式由省级联社、省级农村商业银行和农村合作银行(以下简称省级合作金融机构)统一 表》(附表一)或《自然人其他贷款分类认定表》(附表二)中，确定初分结果。(2)自然人一般农户贷款、信用卡透支、住房按揭贷款和汽车贷款由贷款发放单位分类 ...
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税收、促进相关产业发展、加强反洗钱工作和提升国际形象具有十分重要的意义。根据中国人民银行、国家发展改革委、公安部、财政部、信息产业部、商务部、税务总局、 持卡人安全使用银行卡作为风险防范的重要内容，从技术手段、业务流程、内控制度、商户管理、培训教育等方面提高风险防范能力。要高度重视信用卡业务开办过程中 ...
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卡不方便，另一方面给我行信用卡业务经营带来风险隐患。各级行要增强信用卡的风险意识和执行政策观念，按照人民银行和总行关于信用卡业务的规章制度稳健经营，严格业务 上海、天津、广州、深圳、沈阳、武汉等大中城市ＡＴＭ和ＰＯＳ的网络系统，实行异地信用卡联网使用，实时处理，实时止付和资金清分，各省、自治区、直辖市 ...
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透支余额和循环信用使用户数猛增，同时一些不法中介开始进行空卡套现，收取的套现手续费大幅提高，暴露出商业银行信用卡循环信用业务环节存在较大风险隐患。现 力度。二、切实加强对签约商户的管理。各商业银行应严格执行《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于防范信用卡风险有关问题的通知》（银发（2006）84号 ...
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