，必须合理规划网络结构。对上述网络结构的规划和调整，有待于进一步研究论证后确定。３．２网络功能总中心负责银行卡异地跨行交易的信息交换，未建区域中心也未实行无 由于停业、破产等原因引起的退出，收单行负责处理与商户之间的债权、债务关系问题。跨行交易纠纷由发卡行和收单行协商解决，双方协商未能达成一致的，提交 ...
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农民工的安全用卡习惯。要对业务开展效果进行跟踪分析，对遇到的新问题、新情况，要及时研究解决。发卡机构、受理机构和中国银联要分别成立农民工银行卡特色 、银行卡管理及反洗钱管理的规定，防范欺诈、洗钱等违法犯罪活动的发生。在农民工银行卡特色服务推广过程中遇有关问题和情况应及时报告人民银行总行。请人民银行相关 ...
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推动银行卡与各种具有支付功能的行业卡的结合，并加快研究推动IC卡的普及应用和发展，促进“一卡多用”，方便群众生活。(七)各商业银行和邮政储汇局要 各类银行卡的防伪、反假能力，要积极与公安部门配合，严厉打击利用银行卡实施的违法犯罪活动，确保广大持卡人和银行资金的安全。请人民银行各分行、营业管理部将本通知 ...
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打击涉及现金管理、外汇管理、黄金市场管理、反假币、银行卡管理等方面的违法犯罪活动；向司法机关移送涉嫌犯罪线索，并配合做好案件查办工作。宁夏银监局： 的总体情况和重大案件查处进展情况，提出需要协商的重大问题、重要事项和重点案件，研究涉及商业保险领域经济犯罪活动的防范、监督和查处机制；向司法机关移送涉嫌 ...
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以及打击拐卖儿童妇女、电信诈骗、网络赌博、网络淫秽色情、制贩假币假发票、银行卡犯罪、贿赂操纵足球比赛、侵犯知识产权和制售伪劣商品等一系列专项行动，侦破 一规划包括了依法治国基本方略实施纲要研究、完善中国特色社会主义法律体系研究、全面推进依法行政的法律问题研究等10个重大研究项目，每个项目包含了几十个子 ...
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是：市检察院：审查批捕、起诉经济犯罪案件；监督涉嫌经济犯罪案件的移送和立案侦查工作；研究有关查处经济犯罪法律适用问题。市公安局：对成员单位通报的重大 部门防范和打击涉及现金管理、外汇管理、黄金市场管理、反假币、银行卡管理等方面的违法犯罪活动；根据公安机关及有关部门办案需求，及时提供金融案件相关业务咨询 ...
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依法严惩“校园贷”“套路贷”、电信网络诈骗及非法买卖电话卡、银行卡等关联犯罪。构建洗钱犯罪与上游犯罪同步审查、一案双查工作机制。建立追赃挽损智能 强化对5G、区块链、人工智能等新技术知识产权保护和新技术应用涉及的法律问题研究，为科技创新成果司法保护提供理论支撑。会同有关部门围绕打造“互联网+”、生命 ...
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、国家公职人员、国有企事业单位负责人参赌的问题；(五)切实堵住我市公民到周边国家境外赌场参赌的渠道；(六)建立打击赌博违法犯罪活动工作长效机制，净化社会环境，形成 及人民币提现报备制度，加强对企业、个人资金流动状况的监管，禁止境内居民用银行卡通过帐户向境外赌博网站帐户支付赌金，切断赌博资金支付渠道，对 ...
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农信用卡，切实满足农民小额资金需求，有效解决短期资金周转难的问题。结合“家电下乡”等政策推动银行卡的使用。 (四)扩大非现金支付工具使用。创造条件，鼓励农村粮食 差三个层次，分别选取1-2个县作为改善农村支付服务环境的示范县，研究制定示范县的工作目标和方案，探索改善农村支付服务环境的具体做法，认真总结 ...
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管理规章制度行为及处理第六节违反储蓄存款业务规章制度行为及处理第七节违反银行卡业务规章制度行为及处理第八节违反会计出纳规章制度行为及处理第九节违反联行结算 稽核事项有关的资料，拖延、隐瞒、谎报情况的；(三)稽核检查中发现重大问题不及时上报，造成严重后果的；(四)稽核工作人员帮助被稽核对象徇私舞弊、隐瞒 ...
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