交流合作(六)培养高素质反洗钱专家队伍(七)积极参与国际合作与标准制定(八)全力追偿境外犯罪收益 3一、反洗钱发展概述(一)反洗钱发展现状2003年至2008年，中国反洗钱 目前已经形成了以第一百九十一条“洗钱罪”、第三百一十二条“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”和第三百四十九条“窝藏、转移、隐瞒 ...
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》，目前已经形成了以第一百九十一条“洗钱罪”、第三百一十二条“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”和第三百四十九条“窝藏、转移、隐瞒毒品、 了联合国与反洗钱和反恐怖融资相关的国际公约，显示了中国政府打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的决心。作为联合国安理会常任理事国，认真执行联合国有关反恐决议，履行国际义务。 ...
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发布通缉令，请求有关方面协助，追捕归案。第八节追缴赃款赃物第一百二十一条被告人犯罪所得的一切财物，应当予以追缴，并制作《收缴赃款赃物通知书》，分别交被收缴人和 防汛、优抚、救济款物；（四）假冒商标；（五）巨额财产来源不明；（六）隐瞒不报境外存款；（七）人民检察院认为需要自己直接受理的其他有关的犯罪案件 ...
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；对未履行法定报告义务的行为人，依法移送有关主管机关给予行政处罚。第二条 明知是犯罪的人，为帮助其逃避刑事追究，或者帮助其获得从宽处罚，实施下列行为之一的 犯罪的人逃避刑事处罚，实施窝藏、包庇行为，又实施洗钱行为，或者掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益行为，或者帮助毁灭证据行为，或者伪证行为的，依照处罚较重的 ...
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依法从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以依法减轻或者免除处罚。五、职务犯罪案件境外在逃人员要认清形势，珍惜机会，尽快投案自首，争取从宽处理。在公告 职务犯罪案件境外在逃人员毁灭、伪造证据，掩饰、隐瞒、转移犯罪所得及其收益，构成犯罪的，将依法追究刑事责任。六、鼓励和保护广大人民群众和海外有关组织、 ...
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依法从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以依法减轻或者免除处罚。五、职务犯罪案件境外在逃人员要认清形势，珍惜机会，尽快投案自首，争取从宽处理。在公告 职务犯罪案件境外在逃人员毁灭、伪造证据，掩饰、隐瞒、转移犯罪所得及其收益，构成犯罪的，将依法追究刑事责任。六、鼓励和保护广大人民群众和海外有关组织、 ...
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依法从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以依法减轻或者免除处罚。五、职务犯罪案件境外在逃人员要认清形势，珍惜机会，尽快投案自首，争取从宽处理。在公告 职务犯罪案件境外在逃人员毁灭、伪造证据，掩饰、隐瞒、转移犯罪所得及其收益，构成犯罪的，将依法追究刑事责任。六、鼓励和保护广大人民群众和海外有关组织、 ...
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依法从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以依法减轻或者免除处罚。五、职务犯罪案件境外在逃人员要认清形势，珍惜机会，尽快投案自首，争取从宽处理。在公告 职务犯罪案件境外在逃人员毁灭、伪造证据，掩饰、隐瞒、转移犯罪所得及其收益，构成犯罪的，将依法追究刑事责任。六、鼓励和保护广大人民群众和海外有关组织、 ...
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依法从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以依法减轻或者免除处罚。五、职务犯罪案件境外在逃人员要认清形势，珍惜机会，尽快投案自首，争取从宽处理。在公告 职务犯罪案件境外在逃人员毁灭、伪造证据，掩饰、隐瞒、转移犯罪所得及其收益，构成犯罪的，将依法追究刑事责任。六、鼓励和保护广大人民群众和海外有关组织、 ...
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将依法从严惩处。窝藏、包庇、资助涉案人员，帮助毁灭、伪造证据，掩饰、隐瞒、转移犯罪所得及其收益，构成犯罪的，依法追究刑事责任。七、鼓励和保护广大人民群众积极举报，动员、规劝涉案人员投案自首。举报走私违法犯罪线索，或者提供涉案人员藏匿线索，经查证属实的，有关部门将按规定给予奖励，并依法对 ...
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