看，相当多的都与大额提取现金有关，一些不法分子利用大额取现管理上的漏洞，非法从事偷税漏税、洗钱、贩毒、行贿、诈骗、逃贷等活动，扰乱了正常的经济 资金账户的；(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的；(三)通过转账或其他结算方式协助资金转移的；……”。我行认为，对大额支付现金管理的有关规定，也符合《刑法 ...
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。第四条 支付机构应当严格按照《支付业务许可证》核准的业务类型和业务覆盖范围从事预付卡业务，不得在未设立省级分支机构的省（自治区、直辖市、计划单列市） ，卡面上不得使用发卡机构委托的受理机构的品牌标识。发卡机构对特约商户应承担的资金结算与风险管理责任不因受理机构参与预付卡受理而转移。第二十二条 预付卡 ...
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细则第一条 依据《货物贸易外汇管理试点指引》及有关规定，制定本细则。第二条 从事对外贸易的机构（以下简称企业）出口后应当按合同约定及时、足额收回货款或按规定 的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款。非法结汇的，由外汇局责令对非法结汇资金予以回兑，处违法金额30%以下的罚款：（一）未正确 ...
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，确保所有交易控制在授信额度范围之内。第六十一条商业银行应当充分了解所从事资金业务的性质、风险、相关的法规和惯例，明确规定允许交易的业务品种，确定 的操作规范，明确要求租用人不得在保管箱内存放违禁或危险物品，防止利用商业银行场地保管非法物品。第七章会计的内部控制第一百零四条商业银行会计内部控制的重点是 ...
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，确保所有交易控制在授信额度范围之内。第六十一条商业银行应当充分了解所从事资金业务的性质、风险、相关的法规和惯例，明确规定允许交易的业务品种，确定 操作规范，明确要求租用人不得在保管箱内存放违禁或危险物品，防止利用商业银行场地保管非法物品。第七章 会计的内部控制第一百零四条商业银行会计内部控制的重点是 ...
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、失职渎职等违法犯罪行为依法进行查处和打击。工商管理部门要依法对非法设立的金融机构和非法从事金融业务的单位和个人进行查处；各级人民银行要积极支持和配合 各责任单位会同有关部门组成专门力量，对机构会计财务政策的执行情况、现有资产和资金来源与运用情况进行全面彻底的清理，并逐笔登记造册，澄清底子，分析风险， ...
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，重点是房地产经纪机构、交易保证机构和房地产经纪人员挪用占用客户交易资金，无照经营和非法异地经营，发布虚假信息，以欺骗手段促成交易，骗取中介费或看房费 资金自行划转声明》（附件4），不得委托房地产经纪从业人员办理。第十九条 房地产经纪机构从事存量房交易结算资金划转业务不得另行收取任何费用；交易保证机构 ...
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从事境外交易。最近，又有一些地方出现了一批期货咨询服务公司，非法从事期货交易代理，诱导客户把资金投向国外，引发了一些经济纠纷和社会问题。期货市场的盲目 部门组织合并，上报国务院批准试点。合并不能走形式，要真正做到统一机构、统一结算、统一财务。合并也要符合条件，并不是所有交易所合并后都能作为试点交易所， ...
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宣传或者其他不正当竞争行为扰乱保险市场秩序。 第四十九条 保险经纪机构不得与非法从事保险业务或者保险中介业务的机构或者个人发生保险经纪业务往来。第五十条 保险经纪 公告；（六）未按规定管理业务档案；（七）未按规定使用独立的客户资金专用账户；（八）临时负责人实际任期超过规定期限。第八十七条 违反保险法 ...
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宣传或者其他不正当竞争行为扰乱保险市场秩序。 第四十九条 保险经纪机构不得与非法从事保险业务或者保险中介业务的机构或者个人发生保险经纪业务往来。第五十条 保险经纪 公告；（六）未按规定管理业务档案；（七）未按规定使用独立的客户资金专用账户；（八）临时负责人实际任期超过规定期限。第八十七条 违反保险法 ...
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