通知银监办发〔2008〕237号128.中国银监会办公厅关于做好当前处置非法集资工作有关问题的紧急通知银监办发〔2008〕238号129.中国银监会办公厅关于 的紧急通知（1993年）5.关于颁布《制止存款业务中不正当竞争行为的若干规则》的联合通知银发〔1996〕66号6.关于军队保卫部门查询、冻结、 ...
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损失累计在10万元以上的。(二)虚报注册资本“后果严重”，是指骗取公司登记，非法经营或者进行其他活动，严重损害债权人利益，扰乱社会主义市场经济。(三)虚报注册资本的 诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》规定的数额幅度意见，现对以下诸罪的量刑数额予以明确，以便各地掌握、适用。其他犯罪情节和其余金融诈骗 ...
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新疆生产建设兵团人民检察院:现将《最高人民检察院关于贯彻落实中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定的意见》印发你们，请结合实际认真贯彻落实。最高人民检察院2015年1 ，建立对黑恶势力、涉枪涉爆、两抢一盗、拐卖妇女儿童等犯罪的常态化打击整治机制，积极参加非法集资、金融诈骗、传销等涉众型经济犯罪 ...
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完善农村社会治安形势分析评估机制、“严打”长效工作机制、治安混乱地区和突出治安问题排查整治工作机制。要重点打击各类危害农村经济发展、损害农民合法权益的违法 甚至“操纵”基层政权的村霸、乡霸等黑恶势力，依法严厉打击非法集资、侵占集体财产等经济犯罪，加大打击盗窃牲畜、农电、水利设施、农机具等生产资料和抢劫 ...
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扰乱金融秩序等违法行为。严肃查处恶意逃废银行债务、诈骗保险赔款、非法集资等行为，涉嫌犯罪的要及时移交司法机关追究刑事责任。制定金融生态环境评价考核体系， 最后一个星期五的下午召开联席会议，保持政银沟通，协调解决金融业发展中存在的问题。（二十一）建立金融工作咨询制度。成立市政府金融业发展咨询委员会，发挥 ...
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而引发的纠纷，特别是对其中因非法集资活动而引起的纠纷，一般应由有关部门处理。第五，关于冻结证券经营机构帐户和划拨其资金问题。证券经营机构帐户存放的股民 冻结已使我国银行的国际信誉和财产遭受一定损失。为此，我们草拟了《关于裁定禁止支付信用证项下款项的若干问题的规定（稿）》，请大家讨论。处理这类问题，一是 ...
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以人为本、执法为民，着眼于保障和改善民生，加大对经济转型升级中涉及民生问题的各类犯罪的打击力度，依法维护人民群众的合法权益，注意利益平衡，切实做到既有效 有损企业形象和声誉的案件，全力维护企业正常的生产经营秩序。在办理企业牵涉到非法集资、侵犯知识产权、危害资源环境、商业贿赂、资金借贷等方面的刑事、民事 ...
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反洗钱工作，加大对非法集资、地下钱庄、“六合彩”、非法发行和买卖证券和地下保单等非法金融活动的查处力度；依法打击种种金融诈骗违法犯罪行为，维护我省金融 的决策部署，组织实施好本若干意见，为海峡西岸经济区建设提供良好的金融环境和优质的金融服务；要突出解决经济社会发展的实际问题，围绕项目带动、中小企业发展 ...
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遏制和依法打击非法集资、地下钱庄、地下保单、非法外汇交易和非法股票交易等非法金融活动，加大反洗钱工作力度。依法打击各种金融诈骗违法犯罪行为，严肃 全市融资性担保行业健康发展实施办法为贯彻落实《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国办发〔2009〕36号）、《国务院办公厅关于进一步明确融资性 ...
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支持合法的新型担保方式，正确认定此类合同的效力，促进解决中小企业融资难的问题；依法妥善审理涉及中小企业的案件，促进中小企业健康发展。准确把握民事纠纷与经济 纠纷案件，正确认定非金融借贷合同效力，依法打击各种以合法形式掩盖的非法集资等违法犯罪活动，维护金融安全和社会稳定；依法保护合法的民间借贷和企业融资 ...
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