银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行：为规范银行业金融机构(以下简称银行机构)联网核查公民身份信息(以下简称联网核查)业务处理，进一步落实银行账户实名制 和各项规定业务的正常、合规开展。第十五条银行机构应对联网核查获得的公民身份信息进行保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。银行 ...
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社分别进行统计，但应加以说明。第四十六条代理社所在地的银行业监管部门负责对社团贷款的现场和非现场监管，并设立风险分析预警指标，定期向所在地银监局上报 银行、农村合作银行可根据本指引制定实施细则。第五十四条农村合作金融机构与其他银行业金融机构发放银团贷款，参照本指引办理。第五十五条本指引由中国银行业监督 ...
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工作氛围。 二、严格落实准入挂钩措施 为确保三年总体工作安排全面完成，银行业金融机构主发起人要按照社会责任和商业利益、网点覆盖和战略布局、自主选点和监督 监管，实现可持续发展。 银监局负责辖内新型农村金融机构准入事项和非现场数据的组织报送工作。新型农村金融机构开业当月，要通过监管信息系统及时上报相关 ...
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监会同时将《目录》公布在网站相关栏目中。今后，银监会将根据银行业金融机构改革发展情况及监管工作需要适时对《目录》规定内容予以调整和完善。调整和 请各银监局将本通知及《目录》册子转发至辖区内各非银行金融机构。政策法规部联系人：王飞电话：66279647非银部联系人：任斐电话：66279142 中国银行业 ...
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的分析，准确把握风险动态，积极向有关部门提出意见和建议，努力推进银行业金融机构与融资性担保机构之间的业务合作，加强监管联动，不断促进本辖区融资性担保行业的 本辖区政策、制度制定实施情况。（二）市场准入、退出及日常监管工作开展情况。非现场监管情况，现场检查工作开展情况与效果评估，风险提示情况。（三）重大 ...
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灾区支付结算服务工作，满足灾区居民基本生活和灾后重建需要，现将地震灾区银行业金融机构（以下简称银行）办理支付结算的有关事宜通知如下：一、个人客户办理支付结算 开立的单位银行结算账户在受灾地（银行）无法正常使用的，单位存款人可申请在非受灾地（银行）开立1个临时存款账户。单位存款人无法提供开户证明文件的， ...
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秩序，现就银行业金融机构（以下简称商业银行）发行磁条预付卡和电子现金事项通知如下：一、商业银行不得发行或与其他机构合作发行磁条预付卡和非实名单电子 月31日前补报业务开办书面报告。商业银行不得采用屏蔽关联银行卡交易功能、借用套用发卡机构标识代码（bin号）等手段将主账户复合电子现金变相为单电子现金。三 ...
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秩序，现就银行业金融机构（以下简称商业银行）发行磁条预付卡和电子现金事项通知如下：一、商业银行不得发行或与其他机构合作发行磁条预付卡和非实名单电子 月31日前补报业务开办书面报告。商业银行不得采用屏蔽关联银行卡交易功能、借用套用发卡机构标识代码（bin号）等手段将主账户复合电子现金变相为单电子现金。三 ...
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意见银监办发〔2009〕387号205.中国银监会办公厅关于印发《银行业金融机构信息科技非现场监管报表》的通知银监办发〔2009〕399号206.中国银 风险提示的通知银监办发〔2010〕22号225.中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知银监办发〔2010〕221号226.中国银监会办公厅 ...
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.格式内容：（1）提示单格式参见附件1。（2）提示单要明确说明银行业金融机构非现场监管报表或相关管理中存在的问题或需要确认的内容。（3） 人员可向现场监管部门发出“现场检查单”“现场检查单”各项要求应与《现场检查建议书》（见《非现场监管指引（试行）》，银监发[2006]52号）保持一致，同时应针对数据 ...
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