与客户议定，大额金额的标准由银行自定。外汇指定银行对信用卡、旅行支票等支付凭证购汇可在以上规定的幅度内给客户更优惠的汇率。 五、外汇指定银行可 分局或外汇管理部。 七、中国人民银行通过国家外汇管理局对人民币汇率实施监管。各级外汇管理部门要根据本通知精神，加强对辖区内外汇指定银行挂牌汇价的监督和检查。对 ...
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规定买卖股票。 五、遵守公共财物管理和使用的规定。禁止假公济私、化公为私。不准用公款报销或者用本单位的信用卡支付应由个人负担的费用；不准用公款参加营业性 ，制止奢侈浪费行为。未经批准，各单位一律不准新建和装修办公楼；要遵守会议的规定和纪律。各类会议一律不得发放礼品和纪念品。未经批准，各单位一律不准举办 ...
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会计数字不符；三是统计部门收集数据除会计部门外还涉及到信贷、风险管理、资产保全、信用卡等多个部门，同时还要科技部门提供技术服务，但各部门之间协调 人为调为正常贷款；贵州省一城市信用社2001年1月份因存贷比超过资产负债指标管理规定，为逃避人民银行金融监管，虚减“短期贷款”20万元，虚增“存放同业”20 ...
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资金，不得以个人名义设立银行帐户进行工程款往来，不得违反现金管理规定大额提取现金或以个人银行信用卡转帐方式支付工程款。严肃查处转包、非法分包和“挂靠”行为 要健全工程建设内部廉政监督机制，定期向监督执法部门提交工程招标投标和工程管理情况报告，向上级主管部门报告工程廉政情况；各级监察机关要加强对同级行政 ...
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单位。22、金融诈骗等经济犯罪问题打击非法吸收公众存款、集资诈骗、伪造信用卡等经济犯罪行为；严惩经济犯罪分子。工作目标提交《浙江省〈行政执法机关移送涉嫌 指标控制在省政府确定的指标内。制订《浙江省水路液发危险品运输经营资质评估管理规定》、《浙江省水路运输开业条件》，下发《关于加强内河水路运输企业规费 ...
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深圳、大连、厦门、珠海、汕头、宁波、青岛市分行：根据国务院规定，我国从今年１月１日起实施新的外汇管理体制。为了保证在华外资金融机构的业务在新的外汇管理体制 、外（合）资银行可以继续办理“代理外币及外币票据兑换”和“代理外币信用卡付款”业务，其代理的银行可为其他国内外汇指定银行。本规定自４月１日起施行。...
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境内居民个人用于Ｂ股交易资金外的其它外汇资金划拨仍按现行外汇管理规定执行，各银行应严格按规定办理，只能在同名户之间划转。?（四）划出资金的外汇 审核，禁止外汇“公款私存”，将机构资金利用个人名义进入Ｂ股市场炒作；禁止利用外币信用卡或银行票据等各种支付凭证进行外汇资金转移，从事洗钱和逃套汇活动；对于从事 ...
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贷款诈骗罪(第193条)112．票据诈骗罪(第194条第1款)113．金融凭证诈骗罪(第194条第2款)114．信用证诈骗罪(第195条)115．信用卡诈骗罪(第196条)116．有价证券诈骗罪(第197条)117．保险诈骗罪(第198条)第六节 危害税收征管罪118．偷税罪(第201条)119． ...
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条第１款票据诈骗罪第２款金融凭证诈骗罪第１９５条信用证诈骗罪第１９６条信用卡诈骗罪第１９７条有价证券诈骗罪第１９８条保险诈骗罪第六节危害税收征管罪第２０１ 非法侵入计算机信息系统罪第２８６条破坏计算机信息系统罪第２８８条扰乱无线电通讯管理秩序罪第２９０条第１款聚众扰乱社会秩序罪第２款聚众冲击国家机关罪 ...
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年七月一日施行 第1条 本办法依行政院金融监督管理委员会组织法(以下简称本法)第六条第一项、第二项及第七条第二项规定订定之。 第2条 行政院金融监督管理 、金融控股公司。 二、银行业：包括银行机构、信用合作社、票券金融公司、信用卡业务机构、信托业、邮政机构之邮政储金汇兑业务部门、票券集中保管事业、金融 ...
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