调查、信用评级、项目评估、交易结构设计、决策审批、组织实施、后续管理;(三)明确业务岗位职责,严格按照授权范围和规定程序操作。第三章 设立规范第八条 占单一项目总投资额的比例不高于40%;(二)投资未建成项目的余额,不超过银行实际已经发放的贷款金额。投资已建成项目的余额,在债权投资计划存续期内,不 ...
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不严等,挤占挪用财政专项资金、坐收坐支预算外资金、擅自违规采购、违规开设银行帐户、设置帐外帐、“小金库”等违法违纪现象时有发生,特别是少数基层单位内控制度薄弱, 后,由分管财务的领导审批。单位财务不得按业务分工由分管领导分线或分口管理。3.会计、出纳必须分设。会计岗位职责必须明确,会计、出纳不能由一人 ...
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进行业务检查过程中,涉及到会计、结算、出纳业务的,其检查结果应抄送同级会计管理部门。三、《中国建设银行会计检查制度》所附的“会计检查工作底稿”等, 管理、分级负责、统一标准、定期报告”的管理体制。 第二章会计检查岗位与职责 第七条各级行处在会计部门设置会计检查辅导岗位,并配备检查辅导人员。会计检查辅导 ...
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总局)自行决定。 第二十五条中国人民银行统计部门履行下列职责:(一)中国人民银行总行统计部门起草金融统计制度和有关管理规定;各分行、营业管理部、省会( 具有必要的统计专业基础知识和一定的计算机操作技能。(二)统计人员必须实行岗位培训,未经岗前培训或培训不合格者不得上岗。经考核不适宜担任统计工作的人员, ...
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借款人各种存款账户特别是收购资金存款专户变化情况,掌握资金运动去向。借款人库存现金、业务周转金和收购资金存款辅助账户的资金,其三项之和在收购期间原则上不得超过三 、库存数量、谎报收购价格套取收购贷款。第四十二条建立调销跟踪管理制度。开户银行应当要求借款人建立粮食出库报告制度。借款人凡发生粮食入、出库, ...
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十一条贷款人必须经中国人民银行批准经营贷款业务,持有中国人民银行颁发的《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》,并经工商行政管理部门核准登记。第二十二 的管理责任落实到部门、岗位、个人,严格划分各级信贷工作人员的职责。第四十三条贷款人对大额借款人建立驻厂信贷员制度。第四十四条建立离职审计制:贷款 ...
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月1日起施行。车辆购置附加费征收业务规定第一条为了认真贯彻国务院发布的《车辆购置附加费征收办法》,交通部、财政部、中国工商银行制定的《车辆购置附加费征收办法实施 窗口的征管机构,其征收部门应设立审核、开票、收款、建档和档案管理等岗位。各岗位职责如下:(一)审核:负责审核缴费人提供的有关资料,计算车购费 ...
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一条 贷款人必须经中国人民银行批准经营贷款业务,持有中国人民银行颁发的《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》,并经工商行政管理部门核准登记。第二十 管理责任落实到部门、岗位、个人,严格划分各级信贷工作人员的职责。第四十三条 贷款人对大额借款人建立驻厂信贷员制度。第四十四条 建立离职审计制:贷款 ...
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办法第一章总则第一条为加强建筑业流动资金贷款管理,明确内部管理工作程序及各级信贷人员的工作职责,根据《中国人民建设银行建筑业流动资金贷款办法》等有关信贷政策、 制定暂行规定,并报总行备案。第二十九条加强信贷人员的管理,建立信贷岗位责任制,明确业务规范标准、工作目标和处理事务的权限和责任,提高信贷人员的 ...
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条 中国农业发展银行稽核监督是以国家法律法规、金 融方针政策、内部规章制度等为依据,依照制度规定的职权和程序,对本级行和辖属各行的业务经营管理活动以及 有直接利害关系的,应当回避。 第十条 稽核部门要根据人员的不同情况,制定岗位责任制,定期进行考察和 评比。对在工作中发现重大经济问题或挽回经济损失成绩 ...
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