特点明显不符；(六)相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；(七)长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付；(八)短期内频繁地收取来自 机构违反本办法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户，暂停或停止其部分或全部支付结算业务，并取消该金融机构直接负责的高级管理人员 ...
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中国人民银行法》等法律法规的规定，中国人民银行制定了中国人民银行令(2003)第3号，经2002年9月17日第7次行务会审议通过，二○○三年一月 存款账户实名制规定》和《境内外汇账户管理规定》，不得为客户设立匿名外汇账户或明显以假名开立外汇账户。 金融机构为客户办理外汇业务应当核对其真实身份信息，主要 ...
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报送财政部、监察部，并抄送中国人民银行、审计署。第二阶段为有关部门核查阶段。2001年8月一10月，各级监察、财政、人民银行、审计等部门要根据 有关部门要根据清理整顿过程中发现的问题以及财政制度改革的要求，适时制定全国统一的行政事业单位银行账户管理办法。 监察部财政部人民银行审计署二○○一年五月八日 ...
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各市、自治州人民政府，各地行政公署，省政府各部门：《甘肃省机关事业单位银行账户管理暂行办法》已经省政府同意，现印发你们，请认真执行。二○○三年五月三十日甘肃省 持同级财政部门签发的《机关事业单位开立银行账户批复书》，按照中国人民银行账户管理的有关规定，到相关银行办理开户手续。第二十条机关事业单位应在 ...
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，严格按照国家有关规定开设和使用银行账户。中央行政事业单位要依据财政部、中国人民银行《中央预算单位银行账户管理暂行办法》(财预字[1999]66号)和财政部、 整体效果。在清理整顿过程中，要注意中小金融机构的存款变化情况，确保银行体系与社会秩序的稳定。 四、清理整顿工作的监督检查 近年来，国务院和有关 ...
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管理委员会公告[2011]31号《关于修改证券公司融资融券业务试点管理办法的决定》修订并重新公布） 第一章总则第一条为了规范证券公司融资融券业务活动，防范证券 券期限不得超过证券交易所规定的最长期限，且不得展期；融资利率不得低于中国人民银行规定的同期金融机构贷款基准利率。第十四条证券公司与客户签订融资 ...
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审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核。金融机构的风险划分标准应报送中国人民银行。第十九条 在与客户的业务 可疑行为。金融机构报告上述可疑行为参照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令(2006)第2 号发布)及相关规定执行。关联法规：国务院部委规章（ ...
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中国人民银行、中国工商银行、中国农业银行各省、自治区、直辖市分行及重庆、武汉、沈阳、大连、哈尔滨、广州、西安市分行，深圳分行；中国银行各分行，重庆、 人民银行业务专柜，专司其事，职责分明；必须按照人民银行的《信贷资金管理办法》和有关规定认真办理。对应缴存的存款，必须按有关规定及时办理缴存或调整。?对 ...
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管理办法（试行）》的通知财政部 中国人民银行关于印发《中央财政预算管理一体化资金支付管理办法（试行）》的通知财库〔2022〕5号有关中央预算单位，有关中央 （四）配合财政部对本部门及所属试点单位预算执行、资金申请与拨付和账户管理等情况进行监督管理。第二十三条 试点单位在资金支付中的主要职责是：（一） ...
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外汇局人民银行 外汇局关于印发《境内上市公司外籍员工参与股权激励资金管理办法》的通知银发〔2019〕25号中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，各省会（首府）城市中心 激励项下分红派息所得资金汇出境外或购汇划转至其境内外币账户的，可凭以下材料在银行办理汇出或购汇划转：（一）业务登记凭证。（二）外籍 ...
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