规定维修和销毁涉及国家秘密和本行商业秘密的机器设备、信息载体的；(二)非法获取、持有或者过失泄露本行商业秘密的；(三)发现国家秘密已经泄露或者可能泄露 或者故意将伪造货币付给客户的；(二)参与伪造、变造金融票证的；(三)参与非法集资的；(四)参与诈骗本行或其他金融机构贷款或其他资金的；(五)参与信用证 ...
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等形式的传销活动，严厉查处以介绍工作、从事经营活动等名义欺骗他人离开居所非法聚集并限制人身自由的行为，集中力量查处涉及地域广、参与人员多、社会危害严重的 制售假发票等涉税违法行为；加强金融监管，取缔地下钱庄和变相期货市场，打击非法集资和银行卡短信诈骗，打击和防范逃汇套汇、网络炒汇以及洗钱行为，打击地下 ...
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大案要案，彻底摧毁其组织网络体系。重点惩处传销组织首要骨干分子和在传销活动中集资诈骗、限制人身自由、暴力抗法等违法犯罪分子，触犯刑律、构成犯罪的，依法 对传销组织者或经营者账户查询、暂停结算、资金冻结等协调工作，打击利用传销非法集资行为。经贸部门要协助工商行政管理部门加强对直销企业及其分支机构、直销员 ...
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执行较严格，没有违反结算纪律的行为；（4）没有非法金融组织、非法金融活动，没有非法借贷、非法集资，没有社会乱办金融问题。（四）没有大案要案和 补办金融债权落实证明，否则不予通过年检。要支持和配合人民银行严厉打击非法金融机构和非法金融活动、未经人民银行批准，企业注册登记不得出现“金融”、“银行”等有关 ...
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认定有效。但是，具有下列情形之一的，应当认定无效：（一）企业以借贷名义向职工非法集资；（二）企业以借贷名义非法向社会集资；（三）企业以借贷名义向社会公众发放贷款；（四）其他违反法律、行政法规的行为。借贷利率超过银行同期同类贷款利率四倍的，按照最高人民法院法（民）发〔一 ...
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主管部门批准一律不得擅自发新债还旧债，更不得以此为由违反国家有关规定进行非法集资，否则，有关责任人要承担一切责任。 三、对于将发行企业债券所筹资金用作 有关规定，未经有关部门批准，擅自发行企业债券和超过批准规模发行债券以及采取各种非法形式乱集资的企业，到期如不能兑付所发债券，银行不得给予贷款，企业也不 ...
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整治医疗服务市场和血液安全监督检查。继续加大医疗服务市场的整治力度，重点查处非法从事医疗美容诊疗活动行为；查处医疗机构超出登记范围开展诊疗行为；查处医疗机构 规范保险业经营行为，整治保险理赔难、销售误导和骗保骗赔。打击非法集资。查处网络炒汇、非法买卖外汇、违规收结汇等外汇违法行为。惩治虚开和接受虚开 ...
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规范保险业经营行为，整治保险理赔难、销售误导和骗保骗赔。打击非法集资。查处网络炒汇、非法买卖外汇、违规收结汇等外汇违法行为。惩治虚开和接受虚开增值税 综合治理，坚决防止走私回潮。继续抓好煤矿瓦斯治理及整顿关闭不具备安全生产条件和非法煤矿的工作，搞好重点行业和领域安全专项整治，严格安全生产行政执法和事故 ...
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人为因素造成国家重点保护野生动(植)物种群大批死亡或可能造成物种灭绝事件。5、非法倾倒、埋藏剧毒危险废弃物事件。三、公共卫生事件类(一)公共卫生事件1、发现 以上的金融、证券犯罪案件和境外人员参与的重大金融犯罪案件，造成较大影响的非法集资案件。3、涉及金额在100万元以上的诈骗案件。4、伪造中外货币、 ...
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整治、保护知识产权、打击商业欺诈及打击制售假冒伪劣商品、虚开发票、偷逃骗税和非法传销等违法犯罪行为为重点，深入开展各种专项整治活动，严厉打击破坏市场经济秩序的 、恶性竞争行为，使“零佣金”或低佣金、回扣等违规行为大幅度减少；典当行非法集资、收当赃物的违法违规现象基本消除；旧货从业人员持证上岗率达50％ ...
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