集合计划。证券公司、代理推广机构发现客户委托资金涉嫌洗钱的，应当按照《中华人民共和国反洗钱法》和相关规定履行报告义务。第二十三条 证券公司以自有资金参与 证券公司合规部门应当对集合资产管理业务和制度执行情况进行检查，发现违反法律、行政法规、中国证监会规定或者公司制度行为的，应当及时纠正处理，并向住所 ...
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维护借贷双方的合法权益，根据国家及地方有关部门相关政策规定和《中国农业发展银行信贷基本制度（试行）》，制定本办法。第二条本办法中商业储备包括国家和地方 按照不超过借款人净资产５倍掌握。第十二条贷款利率。商业储备贷款利率按中国人民银行有关规定和农发行有关规定执行。 第四章贷款办理 第十三条商业储备贷款的 ...
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风险分类操作手册（修订版）》中的有关内容。中国人民银行《通知》是在该行《关于印发〈贷款风险分类指导原则〉（试行）的通知》（银发〔１９９８〕１５１号）的 贷款五级分类情况分析的上报。总行负责对全行贷款五级分类的专项分析，并报中国人民银行总行。（六）检查检查由总行授信管理部负总责，稽核部配合，着重检查贷款 ...
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江泽民总书记在庆祝中国共产党成立七十周年大会上的讲话精神和李鹏总理关于金融系统组织严重不纯及要加强金融制度建设的重要批示，最近人民银行党组和各专业银行 部门的实际情况，开展多种形式的自查活动，有问题的干部和职工要争取主动自我检查和自我交待。各级党组(党委)要认真抓落实，不能流于形式，不能走过场。因为这 ...
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农村信用联社；广东省广州市天河区农村信用联社；重庆市沙坪坝区农村信用联社；四川省乐山市区农村信用联社；陕西省宝鸡市渭滨区农村信用联社。 二、已按《中国人民银行关于印发(农村信用合作社农产小额信用贷款管理指导意见)的通知》(银发[2001]397号)要求，建立完善的农户贷款档案的试点单位，可以按照《 ...
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（试行）１９９４年８月３１日北京市住房资金管理中心单位住房（委托）贷款办法（试行）第一章总则第一条根据《北京市住房制度改革实施方案》、《北京市住房公积金制度实施 法规：地方政府规章（1）条第二十二条本办法中的各类合同均采用中国人民银行监制的标准文本。第二十三条本办法由北京市住房资金管理中心解释。第二十 ...
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低客户的审核。 第五条基金管理公司应当建立健全客户风险等级划分的内部管理制度，确保公司有专门机构和人员负责客户风险等级划分、客户风险等级调整和客户信息 及客户风险等级划分职责。 对现有客户的身份重新识别以及风险等级划分，按照中国人民银行规定的期限完成。 第七条基金管理公司应遵循"了解你的客户"的原则， ...
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。二、各公司应严格执行信用评级制度，规范操作流程，保监会将对各保险机构信用评级系统的建设和执行情况进行检查。三、各公司应加强信用 ）流动性指标主要包括：1、流动比率= 流动资产/流动负债2、超额准备金率 = （在中国人民银行超额备付金存款+库存现金）/各项存款余额3、存贷款比例 = 各项贷款余额（不含 ...
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五条各级行应当重视、支持出纳工作；各级管理行应当加强对出纳工作的检查督导。 第六条本制度适用于农发行各级行。 第二章现金收付第七条凡在农发行开立 上级行追查。 第三十条各级营业机构均应配备获得生产许可证并经国家技术监督局会同中国人民银行审查合格的反假鉴别仪器。凡收付50元以上大面额钞票必须经手工和仪器 ...
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市分行：１９８４年１０月印发的《中国人民建设银行会计制度（草案）》和《中国人民建设银行帐户管理规定（草案）》经过一年多的试行。根据《中华人民共和国会计法 封面装订成册，逐页编列总号。第六章会计报表第三十七条会计报表是检查和考核本行各项业务和财务成果的重要依据，是反映基本建设等投资计划执行情况的重要资料 ...
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