五）商业银行变更银行卡名称、修改银行卡章程应当报中国人民银行审批。 第十七条外资金融机构经营银行卡收单业务应当报中国人民银行总行批准。银行卡收单业务是指签约银行 其当月透支余额的１０％。 第四十七条发卡银行通过下列途径追偿透支款项和诈骗款项：（一）扣减持卡人保证金、依法处理抵押物和质物；（二）向保证人 ...
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应当报中国人民银行审批。关联法规：国务院部委规章（1）条第十七条 外资金融机构经营银行卡收单业务应当报中国人民银行总行批准。银行卡收单业务是指签约银行 当月透支余额的10％。第四十七条 发卡银行通过下列途径追偿透支款项和诈骗款项：(一)扣减持卡人保证金、依法处理抵押物和质物；(二)向保证人追索透支款项 ...
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规定条件的公司设立、登记申请，违法予以批准、登记，严重扰乱市场秩序的；２、金融证券管理机构工作人员对不符合法律规定条件的股票、债券发行、上市申请，违法予以 人员在签订、履行合同过程中，因严重不负责任，不履行或者不认真履行职责被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的行为。涉嫌下列情形之一的，应予立案：１、造成 ...
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经济犯罪协调会商机制为促进防范和打击经济犯罪工作中刑事执法与行政执法、经济金融监管的有效衔接，畅通信息交流沟通渠道，构筑协作配合平台，努力形成打击经济犯罪 银监局：负责通报银行业金融机构违法案件的总体情况和重大案件查处进展，提出需要协商的重大问题、重要事项和重点案件，研究打击贷款诈骗等违法犯罪活动的 ...
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前牵头单位 人行杭州中心支行会同单位 省工商局、公安厅，各有关单位。序号 24工作重点 金融秩序问题工作内容 重点打击涉税、非法吸收公众存款和集资诈骗、制造贩卖假币、伪造信用卡等经济犯罪，加大对大要案件的侦办和追逃追赃力度。工作目标 打击经济犯罪，建立综合防控 ...
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(包括总会计师或行使总会计师职权的企业负责人)的权责。包括宣传贯彻我国有关财政金融政策，审核重要财务事项；协调各职能部门、基层单位与财务部门的关系； 、出纳长短款、错帐(责任事故)损失、结算事故赔款、案件损失(包括贪污、盗窃、诈骗、冒领、抢劫等案件损失)、外币汇差损失、各种不可预见损失、固定资产溢缺、 ...
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根据中央及总行关于深化农村信用社管理体制改革，改进加强支农服务，防范化解农村信用社金融风险的总体要求，现就体制改革过渡时期加强联社建设问题提出以下意见。 一 纠正，造成损失的要追究责任，严肃处理。对以权谋私、贪污挪用、行贿受贿、诈骗盗窃等违法违纪行为，及时发现查处，构成犯罪的，交司法部门追究刑事责任。 ...
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较快的城市和地区相比，还存在一定差距。牢固树立科学的发展观。保险业要增强金融服务天津经济发展的大局意识，转变观念，紧密围绕天津经济发展战略，按照追求高 工作的支持力度，严肃查处保险领域的各种违法、违规、违纪行为，坚决打击保险诈骗和侵占、挪用保险资金等犯罪活动，为加快保险业发展提供司法保障和制度保障， ...
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收资本验收入帐的各项程序，明确出资责任，建立资本金验证保全制度。执行对外资金融机构资本金管理的有关规定。３、制定资本公积金管理制度。明确资本公积金的来源及其 长短款、错帐（责任事故）损失、结算事故赔款、案件损失（包括贪污、盗窃、诈骗、冒领、抢劫等案件损失）、外币汇差损失、各种不可预见损失、固定资产溢缺 ...
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根据中央及总行关于深化农村信用社管理体制改革，改进加强支农服务，防范化解农村信用社金融风险的总体要求，现就体制改革过渡时期加强联社建设问题提出以下意见。一、 纠正，造成损失的要追究责任，严肃处理。对以权谋私、贪污挪用、行贿受贿、诈骗盗窃等违法违纪行为，及时发现查处，构成犯罪的，交司法部门追究刑事责任。 ...
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