假借直销名义进行传销和跨地域从事传销等活动，摧毁以传销手段从事非法集资、诈骗钱财的传销组织。(二)重点惩处以介绍工作、从事经营活动等名义，欺骗他人 利用互联网传销和为传销提供互联网信息服务行为的监控和查处力度。人民银行和各金融监管部门要依法协助做好对传销组织者或经营者账户查询、资金冻结的协调工作，打击 ...
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不稳定因素。 四、按照规定，对传销企业人员和资金采取防范措施。市公安、金融等部门要根据国务院《通知》精神，对传销企业人员和资金按有关规定采取必要 变相传销行为，负责传销企业资金、人员基本情况的调查，并积极配合公安部门打击传销诈骗行为；公安部门负责查禁工作中的安全、稳定工作，全面查禁非法传销培训课堂， ...
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下列重大操作风险事件： （一）抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件； （二）造成 ，银监会将依法采取相关监管措施。第四章附则第二十七条政策性银行、金融资产管理公司、城市信用社、农村信用社、农村合作银行、信托投资公司、财务公司、 ...
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，公安机关要重点打击严重破坏社会主义市场经济秩序的犯罪活动，包括制售假冒伪劣商品、伪造金融票证诈骗、制贩假币、逃汇骗汇、合同诈骗以及涉税犯罪等。检察机关要突出查办在整顿市场经济秩序中发现的破坏社会主义市场经济秩序违法犯罪活动背后的渎职犯罪案件，包括徇私舞弊不移交刑事案件 ...
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万元以上，毁坏粮食、棉花万斤以上，或者中断交通、生产造成巨大损失的。(五)盗窃、诈骗、抢夺公私财物万元以上，粮食五千斤以上，粮票五万斤、布票五万尺以上的 不需要追究刑事责任的，不立为刑事案件，但不是不管。其中，属于违反海关、金融、外汇、金银、工商管理、森林保护、水产保护、珍禽珍兽保护、文物保护等法规的 ...
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：一、本指导意见适用于中国人民银行对信用评级机构在银行间债券市场和信贷市场从事金融产品信用评级、借款企业信用评级、担保机构信用评级业务的管理和指导。 二、信用评级 代码、贷款卡号等。 十二、对信用评级机构不遵守评级程序、恶性竞争、评级诈骗、以级定价或以价定级等行为，中国人民银行将向社会公开披露，并中止 ...
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为维护正常的金融秩序，保障国家资金安全，依法惩治利用信用卡诈骗犯罪活动，依据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条和最高人民检察院、最高人民法院《关于办理利用信用卡诈骗犯罪具体适用法律若干问题的解释》的有关规定，按照公安部和中国人民银行的统一部署，海南省公安厅、中国人民 ...
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对保险工作的支持力度，严肃查处保险领域的各种违规、违纪行为，坚决打击保险诈骗和侵占、挪用保险资金等犯罪活动，为加快保险业发展提供司法保障和制度保障， 、行业自律、政府监管和社会监督“四位一体”的风险防范体系。各级政府要切实加强对金融安全区创建工作的领导，对涉及保险业风险方面的问题与事项要加强联系、及时 ...
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公安部门要依法严厉打击利用传销或变相传销进行非法经营、非法吸收公众存款、集资诈骗等违法犯罪活动，提前介入对传销头目及其资金的监控；协助司法部门及时起诉、 传销进行非法集资的行为，协助有关部门追究其法律责任；各办理储蓄业务的金融机构要严格执行储蓄实名制，防止传销活动组织者利用储蓄存、取款划转传销资金， ...
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监守自盗的，依法从重处罚。《中华人民共和国刑法》有关条文第一百五十一条盗窃、诈骗、抢夺公私财物数额较大的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。第一百五十 的珍贵文物、名胜古迹的，处七年以下有期徒刑或者拘役。第一百一十七条违反金融、外汇、金银、工商管理法规，投机倒把，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役 ...
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