持有发运证件单位出具的证明。（八）外贸部门进口商品，可凭国外发来的帐单、进口公司开出的结算帐单。第一百八十七条托收承付结算每笔的金额起点为１万元。 支付，受理无理拒付、擅自拒付退票、有款不扣以及不扣、少扣赔偿金，截留、挪用结算资金的，应按规定承担行政责任。第二百四十六条银行未按规定通过人民银行办理大额 ...
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中国人民建设银行，中国人民保险公司，交通银行：根据全国银行分行行长保险分公司总经理会议的部署，今年在金融系统开展防诈骗、防盗窃，保障资金安全的工作。现将《 商品经济的发展，金融系统打击经济犯罪活动的形势仍不容乐观。当前各类经济案件，特别是挪用、贪污案件所占比例仍然较大，同时也出现了新的情况和新的动向。 ...
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肉工作的有关问题再次重申如下：一、各有关省、自治区、直辖市和计划单列市食品公司及代储企业必须认真贯彻执行(1993)内贸函副字第588号文件，切实按照文件中 各有关省、自治区、直辖市和计划单列市食品公司及代储企业，对储备肉资金的使用情况进行一次清理检查，凡擅自挪用储备资金的单位，必须作出书面检查，于一 ...
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期末余额“权益负债率＝－－－－－－－－－×100％”所有者权益期末余额证券公司财务制度(修正)(1999年10月22日财债字(1999)215号发布根据2000年3月 资金必须全额存入商业银行，单独立户管理，严禁挪用客户交易结算资金。第十七条应收款项是指公司在业务经营过程中发生除应收利息和应收股利以外 ...
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。关联法规：国务院部委规章（1）条第二条客户交易结算资金存入我行，必须单独立户管理。严禁挪用客户交易结算资金。第三条我行依照本办法对客户交易结算资金、 ，在获得证监会的账户备案回执并通知我行之前，不得使用。第九条证券公司不再使用的客户交易结算资金专用存款账户，应当在向证监会报备后注销，并同时通知我行。 ...
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软贷款合作协议》和国家开发银行《关于〈大连市国家开发银行开发性金融软贷款项目资金管理办法(试行)〉的批复》，制定本办法。 第二条 围绕市政府经济和社会发展的 、挤占和挪用。 第三十三条 软贷款项目竣工决算要按有关程序组织进行验收，并将验收结果和项目决算报送资金管理办公室、项目管理办公室和融达公司。 第 ...
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存储，专款专用，任何单位或个人不得截留、挤占和挪用。(二)全过程监督控制原则。交通主管部门和建设单位对交通基本建设资金的筹集和使用进行全过程的监督检查，建立健全 已经签订，施工或供货单位提交了经建设单位财务部门认可的银行预付款保函或保险公司的担保书后，按照合同规定的条款进行支付，并在结算中及时扣回各项 ...
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的揭示和承担；(六)信托财产的管理方式及信托利益的分配方式；(七)信托投资公司的报酬；(八)信托财产税费的缴纳和有关管理费用的核算；(九)信托期限和信托 经营资金信托或者其他业务的名义吸收存款。第三十二条 信托投资公司经营信托业务，不得有下列行为：(一)利用受托人地位谋取不当利益；(二)将信托财产挪用 ...
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目标的股权激励机制。2．解决企业转制上市遗留问题，帮助上市公司卸包袱。各有关部门应对本地上市公司资金被控股股东占用、为关联企业担保、不良资产剥离不彻底 问题，督促证券期货机构大股东尽快解决出资不实、抽逃出资问题，确保挪用的客户交易结算资金限期归位。证券期货机构重组相关费用，经市政府批准可予以适当减免。 ...
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三、请督促新疆宏源信托投资股份有限公司按照《关于印发〈关于进一步加强证券公司监管的若干意见〉的通知》(证监机构字[1999]14号)向我会报送改组后新 情况，并由具有证券从业资格的会计师事务所出具专项审计报告；(四)挪用客户交易结算资金的清理情况；(五)改组后新证券公司的股东名单、出资额及背景情况， ...
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