乡(镇)、信用村、信用农户创建为主要内容的农村金融安全区创建工作。司法行政部门通过严格执法，加强信用建设的法律保障，积极保护企业及消费者的合法权益，加大对走私、诈骗、偷逃税款、逃废银行债务等破坏市场经济秩序行为的打击力度。4、全面加强公务员信用教育。由省人事厅等 ...
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诈骗者奔忙活跃于当事双方及故旧新朋之间，四处游说，八方串联，百般撮合。诈骗分子利用存款承诺书搞欺诈行为的主要目的是：１．骗资金，谋黑利。有的 存款帐户服务，进行“洗钱”交易，是国际犯罪集团惯用手法。如果银行盲目为其履行金融服务，会严重败坏银行自身形象。海外银行不乏先例，教训应予汲取。为了切实贯彻党中央 ...
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客理财”等招牌，以高额回报为诱饵，采用在内部系统模拟证券交易等欺诈手法进行诈骗；三是部分入场参与者虽然对这些机构的非法性质有所了解，却仍因心存 监管部门批准和工商行政管理部门登记注册，擅自设立证券期货机构的，以涉嫌擅自设立金融机构罪立案查处。 (三)对以“投资咨询”、“代客理财”等为招牌，以高额回报、 ...
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产权、人力资源和社会保障、财政、国资、税务、质量技术监督、工商、商务、金融管理等行政部门应当按照职责分工，做好技术转移的相关工作。第六条科协、工会、 七条在技术转移活动中，采取欺骗手段，骗取项目、补贴、奖励和荣誉称号、诈骗钱财、非法牟利的，由科学技术行政部门和有关行政部门撤销立项，追回补贴、奖励，撤销 ...
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应填报企业清产核资报表或境外企业清产核资报表，报送上级主管行、公司层层合并汇总，最后形成金融保险企业汇总表，上报时应附送所属非银行业务的企业汇总报表。．境外企业、事业 收帐款中的呆帐，应提供哪些证明材料？答：一是因债务人死亡或被诈骗等成的呆坏帐损失，应提供司法部门的证明；二是因债务人注销、解散、破产、 ...
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分行发生的业务事故，包括工作中的失误以致受骗上当，以及国际金融骗子盗用我行名义或伪造我行文件进行诈骗等，一经发现，必须立即电传或传真报告总行并在三个工作日内书面报告总行。第二十八条信用卡、旅行支票代理协议和参加国际金融信息系统协议等属于业务开发、合作方面的协议，由总行统一对外签约，各分行未经总行 ...
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剧毒、放射等违禁物品的查堵工作；防范公共交通场所和运输途中的抢劫、盗窃、诈骗等违法犯罪行为；协助公安机关打击抢劫、盗窃财物和运输物资，以及破坏交通 、计算机、联行密押、重要凭证、有价证券的安全防范；会同公安机关监督、检查、指导金融机构营业场所、金库、运钞车安全防护设施的配置建设；协助司法机关依法查处 ...
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证券投资为名，以高额回报为诱耳，诈骗群众钱财。非法证券活动具有手段隐蔽、蔓延速度快、涉及人数多等特点，严重扰乱金融秩序，如不及时予以防范和查处 做好非法证券活动性质的认定工作。?人民银行辽阳市中心支行和辽阳银监分局：协调银行业金融机构，对涉案账户的查询、冻结等工作依法予以配合。?市工商局：提供涉嫌参与 ...
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经济补偿、资金融通和社会管理功能，是市场经济条件下风险管理的基本手段，是金融体系和社会保障体系的重要组成部分。加快保险业发展，有利于应对灾害事故和突发事件， ，新闻媒体要坚持正确的舆论导向。有关执法部门要依法依规，坚决打击保险诈骗等犯罪行为，切实维护保险企业的经营自主权及其他合法权益。税务部门要依法 ...
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，探索保险业与银行业、证券业更广领域和更深层次的合作，提供多元化和综合性金融服务。扎实推进保险业诚信建设。培育保险诚信文化，开展社会主义荣辱观教育，加强从业 、交流和宣传等方面的作用。加强与政府部门和其他金融监管部门的协调合作，共建金融安全区，形成良好的金融生态环境。八、营造良好发展环境，促进保险业又 ...
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