第号 借款人（以上简称甲方）：有效证件号码：住所：邮政编码：联系电话：开户银行及账号： 贷款人（以下简称乙方）：住所：法定代表人或负责人：电话：邮政编码： 将学杂费贷款直接划入乙方指定账户，按学期将生活费用贷款直接划入借款人的储蓄或信用卡账户。 （七）甲方追索借款人逾期未清偿的贷款本息，可在新闻媒体上 ...
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银监办发〔2007〕242号94.中国银监会办公厅关于防范不法分子利用克隆银行存折或信用卡盗取客户资金的通知银监办发〔2007〕246号95.中国银监会 指引》的通知银监发〔2009〕107号413.中国银监会关于印发《商业银行资本充足率监督检查指引》的通知银监发〔2009〕109号414.中国银监会 ...
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，加大力度吸引海内外数据处理、软件开发、设备制造等金融信息服务相关企业和信用卡专业机构入园，与陆家嘴金融贸易区内金融机构形成联动，将银行卡产业园逐步 针对伪冒银行卡的风险监测体系，防范欺诈风险按照银行资产风险分类原则准确反映信用卡资产质量，提高各发卡金融机构信用卡经营抗风险能力 上海银监局、各发卡金融 ...
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、分析、监测借款人经营情况、财务状况以及其他非财务信息。(三)认定机构。银行以法人为单位组织实施信贷资产风险分类，农村信用社的信贷资产风险分类工作由县 贷款分类认定表》(附表二)中，确定初分结果。(2)自然人一般农户贷款、信用卡透支、住房按揭贷款和汽车贷款由贷款发放单位分类人员逐笔填写《自然人一般农户 ...
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自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各外汇指定银行：为了适应对外开放的新形势，更好地满足境内居民个人经常项目下的真实用汇需求 允许其返回境内后按照下列规定办理补购外汇手续：（一）凡持有境内银行发行的外币信用卡的居民个人，其在境外透支形成的外汇垫款，允许其以自有外汇偿还或 ...
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元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处没收财产。 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的 、变造的货币，伪造、变造、作废的票据、信用证、信用卡或者其他银行结算凭证一律收缴，上交中国人民银行统一销毁。 收缴伪造、变造的货币的具体办法由中国人民 ...
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，指导和推动本地区银行卡产业加快发展。 二○○六年四月十四日 附件：中国人民银行等九部委《关于促进银行卡产业发展的若干意见》银发(2005)103号各省、自治区 发展。3．有关部门要规范银行卡的准入管理，建立健全信用卡风险监管指标体系。要有效防止商业银行无序竞争和盲目发卡，使其发卡数量与风险管理能力和 ...
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在资产负债表中排列在“向中央银行借款”项目之后。(2)2017银行卡本科目核算信用社办理的单位或个人银行卡业务吸收的存款，下设借记卡、信用卡两个二级科目。本科目 本科目，贷记“准备金存款”科目。本科目应视同逾期贷款管理。信用社收到中央银行退回的再贴现票据后，应作为持票人向贴现申请人追索票款，贴现申请人 ...
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市场信息之搜集。 (四)票券商内部控制及稽核办法之拟(修)订。 (五)中小企业银行(含改制商银)之管理及考核。 (六)上级交办事项。 二、第二科办理下列 及考核。 (七)上级交办事项。 三、第三科办理下列事项： (一)信用卡业务机构管理办法之拟订。 (二)银行发行现金储值卡许可及管理办法之拟订。 (三 ...
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，从重处罚。” 二、将刑法第一百九十六条修改为：有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元 持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。” ...
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