加强对离岸帐户管理的有关问题通知如下：一、己开办离岸金融业务的银行为客户开立的所有离岸帐户均须在帐号前注明“OSA”(OFFSHORE ACCOUNT的缩写)标记， 为客户办理境内外汇托收、信用证等结算业务时，须在单据备注栏注明“收款人在离岸部开户”等内容。三、凡涉及境内外汇汇至国内银行离岸帐户的结算 ...
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资信调查业务实施细则(试行)的通知)》(工银发(2000)129号)精神，鉴于国内资信调查业务是银行的新业务，为规范价格行为，经研究，同意你行系统内的试点分行受 委托调查：同城为100元，异地为150元；如果委托人是调查的信用证、保函、银行承兑汇票的合法接受者，减半收费。4、信用卡守信委托调查：同城为 ...
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，主要负责人应直接负责清欠工作，领导、组织和协调财政、国资、工商、税务、银行、公安等各部门，协同配合清欠工作。各级地方政府要从维护当地金融环境的战略 中国证监会查清大股东或实际控制人及其所属企业银行账户、资金往来、贷款、担保、信用证开证及票据贴现等情况。中国人民银行要依法及时向中国证监会提供清欠工作所 ...
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的，给予行政记大过以上处分。第七条 金融机构违反规定开立明知无贸易背景的信用证或违反规定出具保函、票据、存单、资信证明的，对有关人员给予以下行政处分： 记大过以上处分。第八条 金融机构违反分业经营管理规定、办理必须经过中国人民银行审批而未经批准的金融业务，对金融机构负责人给予行政记大过以上处分，对分管 ...
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）得分=本年实际贷款数上年实际贷款数×56．表外融资考核（10分）考核信用证和银行承兑汇票发放情况。得分=本年实际发生数上年实际发生数×107．信贷资产质量（10 小组进行考核，考核小组办公室设在市人行。2．各考核项目年度计划数在各商业银行自报的基础上，由市考核小组核定并以正式文件下达。3．考核年度（ ...
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(区)人民政府、管委会，市政府各部门，市直各单位：经市人民政府同意，现将人民银行新余市中心支行《关于新余市农村信用社拓宽信贷领域，创新服务产品，支持中小民营经济 主管部门批准，正在陆续开办签发银行承兑汇票业务，县、区联社要抓住机会，尽早开办此项业务。三是努力创造条件，试办保函、信用证业务。四是创新担保 ...
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支付，应提交合同或订货单、发票、装船证明(如提货单、承运人的承运证明)、信用证(如果申请特别承诺)。②申请土建费用的支付，应提交合同、经工程师签字的项目工程 十七条 年度财务计划由收入和支出组成。收入包括：1.上年结转；2.世界银行贷款；3.国内配套资金；4.其他收入。支出包括：1.工程建设；2.物资 ...
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对外担保，是指中国境内机构(境内外资金融机构除外，以下简称担保人)以保函、备用信用证、本票、汇票等形式出具对外保证，以《中华人民共和国担保法》中第三十 的担保视同对外担保。关联法规：全国人大法律（1）条第三条中国人民银行授权国家外汇管理局及其分、支局(以下简称外汇局)为对外担保的管理机关，负责对外担保 ...
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]6号文《国务院关于加强借用国际商业贷款管理的通知》的要求，经中国人民银行批准，国家外汇管理局制定了《外汇(转)贷款登记管理办法》(简称《办法》)，现 次日寄送所在地外管部门： 1.使用国内银行及非银行金融机构外汇贷款的单位，在收到贷款的支款通知书时填写； 2.采用信用证支付方式的转贷款，在贷款支付后 ...
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资产剥离所造成的自有外汇资金不足。 二、你行须在接到本文之日起分批通过银行间外汇市场办理购汇，具体购汇时间及购汇金额由国家外汇管理局国际收支司根据市场资金 外汇市场的实际情况另行批复。 五、你行申请核准企业偿还你行逾期外汇贷款及信用证项下垫款等37．48亿美元的购汇需求，由于目前政策规定此类购汇主体为 ...
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