及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，不得在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人。第 》等法律法规规定，应当履行反洗钱义务的机构。依据《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民银行令〔2010〕第2号发布）取得《支付业务许可证》的支付机构 ...
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及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，不得在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人。第 》等法律法规规定，应当履行反洗钱义务的机构。依据《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民银行令〔2010〕第2号发布）取得《支付业务许可证》的支付机构 ...
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银行，贷款对象由全日制本专科学生扩大到研究生，同时中国人民银行专门印发了《助学贷款管理办法》，推动了国家助学贷款业务的发展。到2000年底，国家助学贷款 的方案，并已上报国务院。准备将银行信贷登记咨询系统和银行个人信用信息系统以及银行账户管理系统，支付监测系统集中统一管理，形成资源共享的信用信息系统。 ...
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、开户银行机构代码、业务发生日期、收(付)款标识、单位(个人)账户标识和交换行银行机构代码。中国人民银行分支机构因特殊原因未能在当日营业终了将同城票据清算系统账户信息 及时停用。第八章附则第九十一条本办法由中国人民银行负责解释、修改。第九十二条本办法自账户管理系统(二期)运行之日起施行。自本办法施行之 ...
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管理体系，切实解决流动就业群体等个人工资卡开户难问题，根据《中华人民共和国反洗钱法》《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令〔2003〕第5号发布) ，客户暂时无法提供相关辅助身份证明材料的，不得强制要求客户提供。第七条 银行应当依据所收集的客户信息和客户身份核实程度，结合客户职业、开户用途等与 ...
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账户)批量迁移的业务处理，根据《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令[2003]第5号发布)、《人民币银行结算账户管理办法实施细则》(银发[2005]16号文印发) 行审核无误后，通过账户管理系统撤销该行别或银行机构代码下的全部个人银行结算账户。第十七条本规定由中国人民银行负责解释、修改。第十 ...
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记限额由授信额度、质押品价值和圈存资金组成。本办法所称授信额度，是指中国人民银行及其分支行依据直接参与者的资信情况核定的，授予直接参与者在一定 扣收方式或CCPC 扣收方式。收费模式由中国人民银行根据管理需要确定。NPC 或CCPC 扣收费用时，可以根据缴费账户性质采用自动扣费处理方式或手工扣费处理 ...
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治理腐败，财政部驻辽宁省财政监察财政部辽宁专员办事处、中国人民银行沈阳分行制定了《在辽中央预算单位银行账户管理暂行办法》，现予印发，请认真贯彻执行。 预算单位要按照财政部和中国人民银行规定的用途使用银行账户，不得将预算收入汇缴专用存款账户资金和财政拨款转为定期存款，不得以个人名义存放单位资金。不得 ...
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人民共和国预算法》及其实施条例、中国人民银行《人民币结算账户管理办法》和其他有关法律、行政法规，制定本办法。关联法规：全国人大法律（1）条国务院部委规章 预算单位要按财政部门和中国人民银行规定的用途使用银行账户，不得将预算收入汇缴专用存款账户资金和财政拨款转为定期存款，不得以个人名义存放资金，不得出租 ...
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银行。实施中如遇问题，请及时报告人民银行支付结算司。中国人民银行办公厅二00七年五月二十一日附件1：银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)第一 ，维护正常的经济金融秩序，依据《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款账户实名制规定》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和部门规章， ...
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