各级政府本着对人民高度负责的精神，采取强有力措施，严厉打击各种传销和变相传销等非法经营活动，切实保护公民的合法权益，维护正常经济秩序和社会稳定。为了认真贯彻 要责令所属企业予以制止或解聘。三、各级公安部门要充分发挥职能作用，对情节严重、涉嫌犯罪的传销或变相传销案件和利用变相传销等形式进行非法集资的案件 ...
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法律、法规、规章等规定受到财政、审计机关处理的记录；（四）乱收费、乱涨价、非法集资的记录；（五）违反城乡规划许可、建设工程施工许可，受到行政机关查处的记录；（ 董事、监事及其他高级管理人员的下列失信信息，应记入企业提示信用信息：（一）正在被执行刑罚的；（二）因犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年的；（三） ...
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机构评估，可在国家批准的额度内发行企业债券，有的经批准可在境外发债。严格禁止各种形式的非法集资。（七）分离企业办社会的职能，切实减轻国有企业 的问题，强化信用观念，严格结算纪律。依法严厉打击走私贩私、制售假冒伪劣商品以及其他经济违法犯罪行为。推进税费改革，清理整治乱收费、乱罚款和各种摊派，切实减轻企业 ...
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到期责任准备金；按照不超过当年年末担保责任余额的1%计提风险准备金；对单个受保企业提供的担保责任余额最高不得超过担保机构自身实收资本总额的15%。(三)担保机构 核实，即向社会公示。对于恶意抽逃资金、非法集资投资、恶意逃废债务和转嫁风险，情节严重构成犯罪的，要依法追究其刑事责任。 国家发展和改革委员会 ...
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构成要件，特别是行为人主观上具有非法占有目的、客观上以欺骗手段非法集资的事实梳理组合证据，运用完整的证据体系对认定犯罪的关键事实予以清晰证明。三是 ”“慈善互助”等为名从事传销活动。常见的表现形式有：组织者、经营者注册成立电子商务企业，以此名义建立电子商务网站。以网络营销、网络直销等名义，变相收取入门 ...
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构成要件，特别是行为人主观上具有非法占有目的、客观上以欺骗手段非法集资的事实梳理组合证据，运用完整的证据体系对认定犯罪的关键事实予以清晰证明。三是 ”“慈善互助”等为名从事传销活动。常见的表现形式有：组织者、经营者注册成立电子商务企业，以此名义建立电子商务网站。以网络营销、网络直销等名义，变相收取入门 ...
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、以款结算”方式征收。农业税及附加缴纳实行“实物送交、以款结算”的，国有粮食企业在收购粮食、结算粮款时代扣代缴、代收代缴税款，并要及时向财政部门解缴税款。 教育集资坚决停下来，不再收取。禁止向村集体和农民进行非法集资和摊派。有关部门不得以任何形式违背农民意愿搞强行摊派，更不得用村集体资金垫付或抬款支付 ...
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制定的规范借贷合同文本。借贷合同应载明借贷双方真实姓名或名称（法人单位附企业营业执照复印件、法定代表人证明、个人身份证复印件）、借款金额、借款利率、借款用途 转贷及黑恶势力参与的各类金融犯罪活动，维护金融环境和社会秩序的稳定；预防和处置因民间借贷引发的群体性事件；设立非法集资案件群众举报电话，及时查处 ...
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如果同级小额贷款公司监管机构认为小额贷款公司有违规经营行为，工商部门不予办理相关企业年检手续。第七条 市公安局履行下列监管职责：（一）指导小额贷款公司 查处涉嫌非法集资、吸收或者变相吸收公众存款、发放高利贷等金融违法、犯罪行为，打击非法金融活动。第八条 市财政局负责指导小额贷款公司建立健全企业财务会计 ...
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安全检查、违规检查，及时依法查处小额贷款公司吸收或变相吸收公众存款、非法集资、违规融资等违法犯罪行为和负责小额贷款公司风险处置过程中的安全保卫工作。第三章 “只贷不存”原则，不得进行任何形式的非法集资，不得非法吸收或变相吸收公众存款，不得违法发放高息贷款，不得从工商企业获取资金，不得向其股东发放贷款， ...
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