年末，已占基础货币总量的３３％，控制货币投放，对于调控基础货币举足轻重。因此，加强现金管理不是要回到直接调控的方式上去，它与中央银行实现间接调控是 逃避现金管理的又一漏洞，必须坚决加以制止。根据中国人民银行《信用卡业务管理办法》的有关规定，各开户银行对单位卡一律不得支付现金。严禁将公款转入个人信用卡， ...
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部委规章（2）条第二条本办法所称公务卡，是指中央预算单位工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。第三条中央预算单位财政授权支付业务中原使用 等工作。第四十五条本办法未尽事宜，有相关规定的，按相关规定执行，没有相关规定的，由财政部会同中国人民银行负责解释。第四十六条本办法自印发之日 ...
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、直辖市分行向总行信用卡部备案。计划单列市、经济特区分行须向省行和总行上报备案。发照片卡的行须在卡片背面印制持卡人的当年免冠彩色像。换卡时也须是换上当年的 提供身份证，但要审验持卡人与照片是否一致。一致的方可受理，不一致的不可受理，且要没收该卡。没有照片的长城卡在受理过程中，持卡人仍需提供身份证，并经 ...
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身份证件办理支付款项；该账户的款项只能转入单位或个体工商户的存款账户，严禁转入储蓄和信用卡账户。（七）汇款人对汇出银行尚未汇出的款项可以申请撤销，对已经汇 出行，填制“交换差错通知书”一式三份，用途同上。4．“汇总表”及所附票据均不是本行的操作，应按照提出票据的有关要求将票据退回原提出行，并填制“交换 ...
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储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算。3．个人银行结算账户开户要求使用支票、信用卡等信用支付工具的，办理汇兑、定期借记、定期贷记、借记卡等结算业务的，可以 账。卡片账是将账户所需格式印刷在硬卡上。严格说，卡片账也是一种活页账，只不过它不是装在活页账夹中，而是装在卡片箱内。在我国，单位一般只 ...
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式与非接触式IC卡相结合的技术尚不成熟。 三、充分利用身份证信息资源，加强银行卡业务管理，严格贯彻储蓄实名制长期以来，居民身份证一直是申领和使用银行卡的 身份证制做简单、防伪性能差，身份证在银行卡应用管理中的作用没有得到充分的发挥。第二代身份证采用IC卡技术，将会有效增加身份证的防伪反假能力，进而提高 ...
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透支本息。（五）５０００元（含５０００元）（含等值外币，下同）以上，涉嫌信用卡诈骗（不包括商户诈骗），经公安机关正式立案侦察一年以上，仍无法收回的透支本息。 损失；冒用是指因他人冒充持卡人使用发生的损失；骗领是指用假资料领卡发生的损失；商户诈骗是指商户与持卡人串通或以其他方式诈骗银行发生的损失。（二） ...
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类：（一）支付结算类中间业务，包括国内外结算业务；（二）银行卡业务，包括信用卡和借记卡业务；（三）代理类中间业务，包括代理证券业务、代理保险业务、代理 属受托代理性质，应与委托方签订业务协议，明确义务与责任：商业银行既不是发行人，也不是有价证券的买卖人，只负责经办代理发行、收款、付息、资金转账等事务， ...
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出入俄联邦关境的性质、数量、频率和自然人出入境的有关情况，在没有理由认为出入关境的商品不是自然人及其家庭成员自用的情况下来确定其商品的用途（2.1.）。 人员或由海关部门收取保存并开具TC-21式收据。 自然人从俄联邦带出外汇信用卡、借贷卡和外汇旅行支票可不受限制。带出旅行支票须持俄联邦授权银行发给的 ...
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情节的； （二）一审宣判前全部退赃、退赔的； （三）没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的； （四）被害人谅解的； （五）其他情节轻微、危害不大 同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。 第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处 ...
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