，州内所有预算单位原使用现金结算的行政经费、差旅费用等公务支出均应通过银行卡支付。5.促进信用卡发展。积极引导各发卡行银行将具有消费信贷功能的信用卡 保障措施(一)加强银行卡技术风险管理，建立健全银行卡技术风险管理体系，防范银行卡伪冒和欺诈交易；发卡银行要从技术手段、业务流程、内控制度、商户管理、培训 ...
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条件的城乡居民改变传统的消费方式，促使潜在的消费需求转化为现实的购买力。(二十九)进一步办好信用卡业务，对符合条件的持卡人授信消费。进一步完善 十四)整顿和规范市场秩序，依法保护消费者合法权益。严厉打击制售假冒伪劣商品、价格欺诈、欺行霸市等不法行为，保护广大消费者的合法权益。进一步加强市场监管，反垄断 ...
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完善借记卡的功能，提升服务质量，大力促进借记卡发展。在有效防范信用卡风险的前提下，稳步发展信用卡。要积极开发适合不同群体需求的银行卡品种，满足客户个性化需要 业务流程、内控制度、商户管理、培训教育等方面提高风险防范能力。要高度重视信用卡业务开办过程中的信用风险和欺诈风险，充分发挥社会信用服务机构在防范 ...
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高端客户存款收费、高端客户理财、投资咨询、其他私人银行服务。 银行卡业务 信用卡、借记卡、其他银行卡服务。商业银行 商业银行业务 单位贷款、单位存款、项目融资 事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。2.外部欺诈事件。指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技 ...
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．1．1收单行应对特约商户严格管理和监控，并对存在与持卡人勾结诈骗银行资金等欺诈行为的商户予以强制退出，防止诈骗风险。6．3．1．2收单行应及时将强制 数码是否存在、正确，以辨真伪。A．11．4指纹防伪技术在不改变现行银行磁卡信用卡结构的基础上，将持卡人的指纹、相片和其他信息压缩加密，以二维条码的形式 ...
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，高度关注银行卡业务风险指标，尤其是呆账率、伪冒损失率等的变动情况。对有信用卡交易无还款记录、涉嫌非法套现行为或已产生违约金和滞纳金等的高风险持卡人,应 以有效控制银行卡业务风险水平。 五、银行机构应采取有效方式密切监测和防范银行卡欺诈交易。在向客户发放新的银行卡时，发卡银行必须给持卡人发放“安全用卡 ...
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资本案（第158条）4．虚假出资、抽逃出资案（第159条）5．欺诈发行股票、债券案（第160条）6．违规披露、不披露重要信息案（第161 ．金融凭证诈骗案（第194条第2款）52．信用证诈骗案（第195条）53．信用卡诈骗案（第196条）54．有价证券诈骗案（第197条）55．保险诈骗案（第198条 ...
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体系，严格实行装饰装修市场准入制，推广使用健康安全型建材，严肃查处施工质量事故及欺诈行为，推进室内装饰装修业稳步快速发展。(十八)扩大教育消费，加速教育产业化进程 居民改变传统的消费方式，促使潜在的消费需求转化为现实的购买力。(二十一)进一步办好信用卡业务，对符合条件的持卡人授信消费。应尽快建立和完善 ...
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；（３）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；（４）具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。个人进行集资诈骗数额在２０ 巨大”。“恶意透支”是指持卡人以非法占有为目的，或者明知无力偿还，透支数额超过信用卡准许透支的数额较大，逃避追查，或者自收到发卡银行催收通知之日起３个 ...
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81、定金合同纠纷82、担保追偿权纠纷83、储蓄存款合同纠纷84、信用卡纠纷85、补偿贸易纠纷86、租赁合同纠纷（1）房屋租赁合同纠纷（2 、委托开立信用证纠纷316、信用证开证纠纷317、信用证议付纠纷318、信用证欺诈纠纷319、信用证融资纠纷320、信用证转让纠纷第十部分适用特殊程序案件案由三 ...
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