，填写本人姓名及日期”。四、加强特约商户授权管理（一）加强培训商户财务人员及经办信用卡人员，定期检查商户受卡工作，随时培训新上岗的经办人员。编印简明扼要的操作说明，供 、被盗后的挂失卡或主动止付卡等；紧急止付卡为有大额恶意透支、诈骗犯罪等情况的信用卡。这两类止付卡均按目前的工作方式处理，紧急止付卡无须 ...
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、农户联保贷款和助学贷款，这类贷款按照本指引确定的矩阵分类。(2)银行卡透支主要依据逾期时间进行分类。(3)住房按揭贷款和汽车贷款主要依据连续违约期数或 进行分类：(略)具备“企事业单位贷款、自然人其他贷款标准”第5项所列情况之一的信用卡透支划为损失贷款。(五)住房按揭贷款和汽车贷款的分类标准。正常类 ...
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和投机，而且导致资金大量外流，并形成巨额风险。（四）利用信用卡协议透支，变相发放贷款。信用卡透支作为发卡机构为持卡人提供的一项服务措施，是有严格的 办理存、贷款等金融业务。一些地方的农村合作基金会继续搞存贷业务，违规经营情况时有发生。擅自设立金融机构、非法开办金融业务，不仅严重扰乱了金融秩序，而且无法 ...
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》的有关情况，并答记者问（实录）。 发布会上,最高人民检察院副检察长孙谦表示：依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条的规定，“恶意透支”属于信用卡诈骗的犯罪 对“恶意透支”构成犯罪的条件作了明确的规定。 第一，在司法解释中，对“恶意透支”增加了两个限制条件：一是发卡银行的两次催收；二是超过三个月没有 ...
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统一部署，海南省公安厅、中国人民银行海口中心支行决定，在全省范围内联合开展对信用卡恶意透支犯罪活动打击行动，现发布通告如下。一、持卡人以非法占有为目的，或者 追究其刑事责任。四、本次打击行动设立举报电话，对有嫌疑的持卡人行踪及其他情况进行举报，并得到证实、收到实效的，将予以奖励。举报电话：省公安厅： ...
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投机，而且导致资金大量逾期，并形成较大风险。（四）利用信用卡协议透支，变相发放贷款。信用卡透支作为发卡机构为持卡人提供的一项服务措施，是有严格的最高 海曙区西郊乡望春桥村合作基金会等农村合作基金会继续搞存贷业务，违规经营情况时有发生。擅自设立金融机构、非法开办金融业务，不仅严重扰乱了金融秩序，而且无法 ...
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业务风险，各行间要不断交流信息，互通情况，共同堵塞可能出现的业务漏洞。发现持卡人大额透支或不法分子利用信用卡进行诈骗等犯罪活动时，各方应密切配合， １月３１日前，各分行应将参加领导小组和工作小组人员名单上报工商银行信用卡部，电话：８２１７６５８，传真：８２１７３４５。十三、上报方案和办法试点领导小组和 ...
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业务风险，各行间要不断交流信息，互通情况，共同堵塞可能出现的业务漏洞。发现持卡人大额透支或不法分子利用信用卡进行诈骗等犯罪活动时，各方应密切配合， １月３１日前，各分行应将参加领导小组和工作小组人员名单上报工商银行信用卡部，电话：８２１７６５８，传真：８２１７３４５。十三、上报方案和办法试点领导小组和 ...
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－－－－－－－－｜｜｜总计｜｜｜管理指标｜｜由总行根据抽查的情况和上报的情况打分。｜｜｜４０分｜｜｜－－－－－－｜－－－－｜－ ｜１０－－－－－－－｜市场营销宣传｜－－－｜统计工作｜－－－｜透支息收入｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第六条综合考核的实施步骤：一、由总行信用卡部负责人任组长， ...
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农业银行、中国银行、中国人民建设银行、交通银行：.针对当前社会上利用信用卡进行诈骗犯罪活动的实际情况，最高人民检察院、最高人民法院于1995年4月20日印发了《 追究刑事责任。二、个人以非法占有为目的，或者明知无力偿还，利用信用卡恶意透支，骗取财物金额在5，000元以上，逃避追查，或者经银行进行还款催 ...
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